OneCoin Ponzi Scheme的律师因4亿美元的洗钱活动而受审

OneCoin加密货币庞氏骗局的律师Mark Scott因涉嫌从美国洗钱4亿美元而受到审判。

对于那些不知道OneCoin到底是什么的人来说，它可能是加密货币历史上最大的骗局之一。 Konstantin Ignatov和Ruja Ignatova支持此国际金字塔计划。 Ruja在美国被起诉，涉及洗钱，电汇欺诈和证券欺诈；她随后从公众视线中消失，康斯坦丁（Konstantin）被捕并被起诉。

从2014年到2016年，OneCoin设法产生了38亿美元的收入，全球用户超过300万。但是，OneCoin加密货币没有价值。据称马克·斯科特（Mark Scott）参与了以“ Fenero Funds”的名义创建离岸投资工具的工作。据称，这4亿美元资金中有一部分已经转移到爱尔兰银行的账户中。

斯科特一年前在马萨诸塞州被捕。他坚持认为他不知道在OneCoin发生任何欺诈行为。根据检察官的说法，斯科特用一些洗过的钱买了一辆法拉利，一艘游艇和三栋房屋。目前，他因进行银行欺诈而面临一项指控，而其阴谋洗钱则面临另一项指控。主持此案的法官预计，审判将持续两至三周。

纽约州检察官评测了OneCoin如何利用比特币（BTC）交易的成功来吸引其受害者进行投资。他说：“这当然是完全错误的，因为OneCoin的价格是虚构的，而不是基于供求关系。”

对世界各地的加密货币骗局的调查

OneCoin正在加拿大，英国，意大利，乌克兰和爱尔兰等国家/地区进行全球调查。早在2018年1月，OneCoin的商业代理商办公室在保加利亚遭到搜查，以进行调查。中国通过起诉98人成功追回了2.53亿美元。

参与该计划的其他人也遭到起诉和搜查。康斯坦丁·伊格纳托夫（Konstantin Ignatov）于3月在洛杉矶国际机场被捕，而OneCoin的共同创始人之一塞巴斯蒂安·格林伍德（Sebastian Greenwood）于2018年11月移交给美国当局。康斯坦丁的姐姐鲁亚·伊格纳托娃（Ruja Ignatova）于2017年左右失踪，警方未能从此找到她。

有趣的是，OneCoin Ltd.继续运营，并拒绝参与任何类型的欺诈。在最近的声明中，它表示“ OneCoin可验证地满足加密货币定义的所有标准。”该声明继续说，指出OneCoin的律师，合伙人和客户正在反对诉讼。

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编译者/作者：不详

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