起底维卡币：全球敛财360亿，成员接连被捕，中国信徒仍在

作者丨中本愚

来源丨深链Deepchain

170多个国家，360多亿人民币，6万7千层传销等级，数以百万计的受害者。

从2014年开始，从保加利亚开始，在“加密女王”Ruja Ignatova的带领下，维卡币（onecoin）席卷全球。

2019年5月23日，湖南株洲市检察院将涉嫌维卡币传销案第三批次的最后4名涉案嫌疑人向法院提起公诉，这起历时两年，提起公诉近百人的特大传销案件，至此告一段落。

维卡币也渐渐淡出了国人的视野。

11月5日，原维卡币律师Mark Scott被纽约法院提起审判，而BBC也推出一档以维卡币为主题的节目《消失的加密女王》，关于维卡币的更多真相被披露。

不过，虽然创始人已经消失两年，维卡币被全球各地警方打击，主犯接连被捕，但深链Deepchain发现，在中国，维卡币的“信仰者”依旧存在。

  「维卡币主犯纷纷落网」 维卡币是什么？

官方介绍中，维卡币是第二代虚拟货币，可以自由流通，增值迅速，能让投资者“一夜暴富”。

维卡币采用会员制，而想要成为“维卡币”组织会员，必须在老会员的推荐下，缴纳从130欧元到36330欧元不等的“门槛费”购买激活码。

此外，维卡币将盈利分为静态模式和动态模式，静态模式是会员缴纳不同等级的入会费后，在一定的周期能获取相应的维卡币。动态模式是通过发展下线会员等方式来获取不同比例的回报。

会员分级、动静态盈利模式，无论从哪个方向看，维卡币都与传销二字密不可分。

事实上，自2016年以来，包括中国、印度、比利时、英国等在内的多国政府都将维卡币定义为传销进行打击。

据Bitcoin.com消息，2019年2月17日，佛罗里达州律师Mark Scott因涉嫌参与维卡币庞氏骗局而被捕。

然而，Mark Scott并不是维卡币项目被抓的第一个高层人员。

2019年3月，维卡币创始人之一的Konstantin Ignatov在洛杉矶国际机场被逮捕，随后被关押在了纽约大都会惩教中心。

Konstantin是维卡币创始人Ruja Ignatova的胞弟兼私人助理。

此前的2018年，维卡币另一主要人员Sebastian Greenwood也在泰国被逮捕随后被引渡回美国。

截至目前，除了维卡币创始人Ruja尚无归案以外，其余大部分维卡币核心人员均已被各国警方逮捕。

11月10日，据CoinTelegraph报道，在Mark Scott的法庭听证会中发现，维卡币骗局的规模比此前预计的要大得多，美国政府低估了维卡币骗局的涉案金额。

此外，BBC旗下《消失的加密女王》节目负责人Jamie Bartlett也表示，维卡币涉案金额应该是此前其预估金额的3到4倍，约为360亿人民币。

可以说维卡币的罪行“触目惊心”。

然而，就是这样一个波及全球的加密货币传销项目，其始作俑者却是一个有着光鲜外表和履历的女性。

  「消失的“维卡币女王”」  

“嗨，你们愿意加入我们的商业计划吗？”

2017年5月10日，维卡币“罪魁祸首”Ruja Ignatova在推特上留下这样一句话后消失于公众视野。

时间回溯到三年前，这时的Ruja才刚刚在保加利亚创立维卡币。

每一个精致的骗局都会有一个“实力雄厚”的领导者，维卡币也不例外。

在维卡币的官方介绍里，创始人Ruja是保加利亚康斯坦茨大学经济学硕士、牛津大学和康斯坦茨大学法律系双博士，曾担任保加利亚规模最大的基金管理公司的CEO和CFO，手头管理的资产近20亿人民币。

顶着这些头衔，Ruja在全球各地游走宣讲。

每次出场时Ruja都穿着华丽的服饰，戴着不菲的珠宝，涂抹着鲜艳的口红，就像英国女王一样。以至于其狂热的追随者们给她起了一个响亮的名号：加密女王。 "我们的口号是让所有人获得高额回报，而改善全世界所有人的生活则是维卡币的愿景。" 在宣讲中，Ruja声称维卡币是一种加密货币，数量有限，具有唯一性，不会通货膨胀，也无法伪造。

但事实上，维卡币并不是真正的加密货币，它的代码、发行量以及交易记录均不对外公开。

不过，虽然如此，凭借着Ruja极具煽动性的宣讲，加上承诺的高回报，以及传销拉人头的扩张方式，维卡币很快就席卷全球各地。

Ruja每到一处，就会有成千上万的拥趸跟随。 “Ruja智商高达200，她会成为下一个扎克伯格。” 在支持者眼中，Ruji就是智慧与美貌的化身。

不仅如此，Ruja和她狂热的追随者们还设计了维卡币的应援手势：食指和大拇指扣成一个“O”型。

只要支持维卡币，就是“家人”。

靠着“家人”的信赖和支持，Ruja赚得盆满钵满，据BBC统计，仅2016年1年时间，Ruja就募到了40亿元人民币。

不过，对于维卡币的支持者而言，“一夜暴富”的美梦很快就破碎了。

2017年，全球加密货币行业发展如火如荼，维卡币也在葡萄牙举办了一场盛大的狂欢。但出乎所有人意料的是，作为创始人的Ruja没有到场。

通过电话、邮件、社交网站都无法联系到Ruja本人，在保加利亚首都索菲亚地维卡币总部，也没能发现Ruja的身影。

Ruja消失了，甚至连她在保加利亚的豪华游艇都没来得及带走。

这个时候，Ruja的部分追随者意识到：自己或许被骗了。

  「中国成维卡币传销重灾区」  

在维卡币的这股“传销之风”刮起的第一年，远在六千多公里之外的中国就受到了波及，且在日后成为了重灾区。

2014年，维卡币以“投资”的名义进入中国。

据悉，维卡币在中国的团队设置了不同的会员等级体系，一般共有5个级别会员，入门级、进阶级、专业级、高管级和大亨级。

其中入门级投资975元人民币，赠送代币1000个，附赠50毫克黄金。最高的大亨级投资37725元人民币，赠送代币60000个，附赠2500毫克黄金。

维卡币中国团队承诺维卡币只涨不跌，而且涨幅会很“可观”。

此外，只要维卡币会员介绍新用户购买维卡币，那么新用户所花金额的60%将会作为奖金分给老用户。

面对如此“诱人”的回报，越来越多的人落入陷阱。

据媒体统计，维卡币全球会员达300多万，其中中国会员有200多万，占据三分之二。

会员人数如此之多，以至于株洲警方在统计时发现，从组织最高层鲁某到倪某某(香港人，在逃)再到株洲市警方所抓获嫌疑人王某，这三者之间的层级高达79层。

而在国外，维卡币的会员层级更是达到了令人难以置信的6万7千层。

此外，株洲警方统计发现，全球维卡币开户总数超过1077万，中国内地开户数超过147万。维卡币全球激活码总数达480万个，约158.59亿欧元。中国内地激活码总数为142万个，约19亿欧元，其中，已使用的激活码总数76万个，约9亿欧元。

自2016年以来，包括英国、德国、比利时等在内的十多个国家对维卡币项目发出警告或予以打击。同世界其他各国一样，中国警方也在打击维卡币传销犯罪活动中不遗余力。

2016年5月至12月，中国株洲警方辗转20多个省市，先后抓获维卡币犯罪嫌疑人55名。

2017年1月至今，株洲市警方共抓获犯罪嫌疑人64名。

同年12月，株洲市中级法院对该案中35名传销骨干作出二审判决，段某、李某被判处四年有期徒刑，其余33名被告人均获四年以下有期徒刑或缓期，并处1万元至500万元不等的罚金，依法没收涉案资金13.68亿元。

尽管中国警方在打击维卡币传销犯罪活动中，取得一连串成就。

但依然还有人选择相信维卡币，相信这个虚无缥缈的暴富梦。

  「维卡币“信仰者”依然存在」  

“我是在2015年买的维卡币，当时3元一枚，我花了20多万，买了7万枚。”维卡币持有者李华（化名）告诉深链DeepChain，“我买的都算少的，我们当地有一个一次性买了600万的”。

虽然维卡币已经被警方严厉打击，但李华依旧对其充满“信仰”，甚至直言外界的评论是对维卡币的污名化。

李华称，他的上线和他说过，维卡币明年就会上交易所，到时候就能提取出来了。

“按照现在市场价190元一枚，那我20万的成本就能获得60多倍的收入。”李华一直惦记着自己那还没到手的1200万。

像李华这样的“信仰者”并不少见。

就在今年，还有人在网上公开收集维卡币账号。

而评论里，响应者亦不在少数。

除此之外，在技术社区CSDN的网站上，也有一些用户不断地发文章来宣传维卡币的“真实性”。

但不论文中如何夸耀维卡币只涨不跌、高回报，评论区都会有人表示：“提不出来，涨1000倍又有什么用？”

“现在呢，反正是拿不出来”，李华告诉深链DeepChain，“但可以进行场外交易”。

说到这里，李华给深链DeepChain展示了一段视频。

在该视频中，一家来自天津的家具实业公司宣布在山西开展产品展销会，并表示要拿出价值5000万元的产品在现场兑换维卡币。

为了核实该信息的真实性，深链DeepChain与该公司进行了电话沟通，对方表示并不知情。

“买了维卡币，如果没信心，就去展销会，用维卡币去换实物去。”

李华告诉深链DeepChain像这种展销会，已经陆陆续续办了好几场。

然而，对于这种展销会，也有网友给出了质疑：这一连串的展销会最终都是一场场闹剧。

一位知情人士透露，很多维卡币商品兑换展销会，光是门票就几百上千，而且只接受法币支付。

“这明显就是不法分子利用维卡币用户的心理，所设的另一个骗局。”知情人透露。

事实上，持有维卡币的信仰者，多少也对维卡币的真相心知肚明。在和李华交谈快要结束之际，他突然对深链DeepChain表示，他不奢求维卡币能涨60多倍，能涨一倍，或者保持原价就好。

“只要能出手就好。”

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编译者/作者：深链Deepchain

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