美国金融犯罪部门主席肯尼斯·布兰科(Kenneth Blanco)在他参加的会议上谈到了加密货币。 这个成功的名字在参加纽约的活动时表示,他们正在考虑一项防止使用加密货币洗钱的全新规则。说: 伊辛我们需要一套正确的新规则来成功洗钱。我们也在努力做到这一点。如你所知,目前证券交易所必须遵守KYC(了解你的客户)流程。但是,现在还有其他义务。” 根据肯尼思·布兰科(Kenneth Blanco)的说法;将来,它现在必须遵循KYC流程,但必须仔细检查$ 3,000以上的转帐。 布兰科解释了这个过程: 对于超过三千美元的转帐,有必要确定发送者和接收者,并在适当的情况下通知必要的机构。” 众所周知,许多国家一直在努力工作,以防止洗钱和使用加密货币逃税。 —- 编译者/作者:不详 玩币族申明:玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台,所提供的所有资讯仅代表作者个人观点,与玩币族平台立场无关,且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。 |
FinCEN总监:考虑严格的反洗钱规则
2019-11-18 不详 来源:区块链网络
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