币圈“剿匪”进行时, 交易所严打促未来合规发展

2019年10月24日中央将区块链技术上升为国家战略之后，大批币圈人士纷纷展开庆祝。然而，这种欢庆的氛围还没有维持多久，一场针对交易所的严打战便轰轰烈烈展开。

在10月30日晚间，有媒体报道称“大量用户反馈BISS币市交易所无法提币，团队疑似集体失联”，随后关于“BISS币市团队跑路”、“BISS币市老板BMAN被抓”、“BMAN已经被释放”等消息相继传出。有消息称，BISS交易所大部分工作人员被警方带走调查的原因主要是涉嫌诈骗以及洗钱[1]。这让人不禁联想到BISS币市在今年3月14日推出的“币股交易”服务（在BISS币市里，用户只需要通过充值USDT，便可直接购买美股），已经踩了中国外汇管制的法规红线。

无独有偶，靠模式币（又称“共振币”）走红的网红交易所——抹茶交易所（MXC） 也被爆料创始人陈建近几月长居新加坡，“可以随时跑路”[2]。据消息称，成都抹茶技术办公场所被成都经侦介入调查，抹茶交易所涉嫌利用共振币、空气币频繁割韭菜，创始人陈健更利用自家市值管理以及偷建老鼠仓频繁收割投资者及项目方，涉嫌诈骗集资[3]。

大交易所也无法逃脱监管。11月13日晚间，位列全球虚拟货币交易所第二名的币安虚拟货币交易所官方微博账号被微博官方屏蔽，显示该账号被投诉违反法律法规和《微博社区公约》，具体内容已经无法查看。11?月?15?日，上海有关监管机构联合印发《关于开展虚拟货币交易场所排摸整治的通知》，摸排活动包括虚拟货币交易、发币以及为ICO项目、交易平台提供宣传、引流和交易买卖等服务。而币安符合这次通知中所描述的各项指标，被严查也并不意外。

一时间，区块链行业风声鹤唳、草木皆兵，DeepFlow深流的作者称： “此时的区块链世界不再是暴富的欢呼、韭菜的嚎叫，而是肃杀和死寂，当重锤悬而未落之时，没人知晓下一个被砸的会不会是自己。”

几家欢喜几家愁，重锤之下是大改。不少投资者开始担心他们存放在交易所的数字资产的安全，但也有很多数字货币交易所的创始人和领域内的投资者认为这是一个好现象：区块链行业在强监管下会越来越规范化，相比无监管的野蛮生长或者一刀切的反对，有序推进的政府监管更能助推行业发展，并协助政府制定其未来监管策略。而严格的监管策略也会最大化避免投资者被不良交易欺骗，保护投资者和合规平台的利益，更利于行业的健康和长远发展[4]。

强监管下，小体量、不规范的交易所将退出舞台，长远看有利于行业健康成长。

10?月?24?日区块链东风起的第二天，比特币单日内涨了40%，吸引?55?亿人民币入场。这样大的吸引下，难免滋生出想要趁虚而入用不合规手段割韭菜的小交易所，导致数字资产交易的风险增大，包括洗钱，恐怖分子资金筹集，欺诈，波动性，流动性和市场操纵及违规的风险。不管是哪一种，对于行业长期发展都是百害而无一益。而监管政策的收紧、严厉打击踩法律红线的行为，可以从源头上重击不合规的小交易所

警示有走偏锋倾向的大交易所，让所有交易所的发展走上正轨。虽然有部分人认为，强监管会打击区块链行业的活跃度和灵活性，但这种短暂的“打击”是为了避免更大的风险，从长远看，有利于行业稳健发展。

数字资产交易需要合规化发展，因此需要政府更加明确的政策引导。

2017年的ICO热潮，区块链项目争破头上头部交易所，动辄百万到千万的上币费用，助推了整个行业在二级市场的疯狂割韭菜。虽然首次代币发行（Initial Coin Offerin，简称ICO）的热潮似乎有所减退，但其他形式的虚拟资产集资活动却受到青睐。例如证券型代币发行（Security Token Offering，简称STO） 一般具备传统证券销售属性，但主要涉及运用区块链技术以数码形式来表达资产拥有权或经济权利。首次交易所发行（Initial Exchange Offering，简称IEO）一般涉及运用区块链技术在某虚拟资产交易平台上独家推出代币首次发行及销售。此外，有另一类被称为“稳定币（stablecoin）”的虚拟资产也应运而生。稳定币通常声称设有一套“寻求以法定货币、商品或一篮子加密货币作为后盾的机制“，借以稳定该币的价值。这类数字资产旨在于全球采用，可见数字资产领域正在逐步伸延至金融市场，进入某些证券监管制度的范畴。

随着越来越多传统金融机构及服务供应商进场，虚拟资产的生态系统正在不可避免地稳定扩张及变得更加复杂，提供的服务可比拟传统主流金融机构，其广泛的发展前景已逐步渗透到社会各个方面，也因此对合规性、规范化的需求越来越大，特别是涉及到融资、募资、交易、流通的交易所及其交易行为。政府、央行及金融监管机构都需要在监管方面入手，制定更严格的政策去保障行业的发展。

更多牵扯数字资产交易的项目将与政府项目合作，或申请政府基金发展，保证项目的合规性。

“严打”下投机取巧的行为会越来越少，为推广数字资产交易的发展，项目方将会把注意力放在符合政府要求的方向上，或者更直接地借助资源和平台与政府项目合作，而不是如何与交易所合作炒作割韭菜。这种合作自然可以保证项目的合法合规性，数字资产交易方与政府项目互利共生，共同发展。

总体来说，这一轮针对山寨交易所的严打，并不意外，甚至头部交易所的生存排位战也可能发生剧烈变化。国家对数字资产交易市场监管的高度重视，坚决打击借“区块链”名义进行集资、诈骗等行为，对行业的健康发展起了极大的促进作用。未来，应继续加强借区块链名义进行非法集资、诈骗等行为的监督和监管，同时培育创新型监管方式，并对新的监管科技（如沙盒监管等）给予政策方面的支持或监管，让整个行业朝着积极健康、 有效防范金融风险的方向发展。

[1]?《BISS币市交易所“失联”调查》新浪财经：https://finance.sina.com.cn/blockchain/roll/2019-11-04/doc-iicezuev7059211.shtml

[2]?《币圈大逃杀：币安封号、实习生被拘留、高管随时跑路》新浪财经：https://finance.sina.com.cn/roll/2019-11-20/doc-iihnzahi2067141.shtml

[3]?《新一轮的严打：币安、抹茶、已经挂号》链闻CHAINNEWS：https://www.chainnews.com/articles/516786523236.htm

[4]?《香港证监会出台新监管框架?细数香港虚拟资产监管策略》区块链网络亮天传播专栏：https://www.jinse.com/blockchain/516073.html

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编译者/作者：亮天传播

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