美国法院裁定政府干预700万美元比特币骗局–区块链技术

纽约南部地方法院已允许美国政府干预欺诈案。 11月19日，洛雷塔·普雷斯卡（Loretta A.Preska）法官以商品期货交易委员会（CFTC）为代表，对美国政府作出了裁决，赋予他们介入对Job Barry Thompson的民事诉讼的权利。

被告乔布·汤普森（Job Thompson）被控“故意或不顾后果地向客户作出虚假陈述，指控他们购买价值超过700万美元的比特币。”普雷斯卡法官说：

在所有有关方面的同意下，政府提出了对上述事项进行干预并完全保留该事项的申请，直到平行的刑事案件结束为止，美国诉乔恩·巴里·汤普森一案获准。

CFTC声称，比特币托管服务负责人汤普森（Thompson）在从客户那里收到资金后，实际上将所有资金都寄给了第三方。资金没有像他所承诺的那样受到他的保护，所谓的比特币也没有交付给客户。 CFTC于9月下旬开始审理此案，以寻求赔偿，非法所得，民事罚款，永久注册和贸易禁令，以及永久禁止所有将来违反《商品交易法》和CFTC法规的禁令。

此前，阿萨·圣克莱尔（Asa Saint Clair）于11月6日受到美国移民和海关执法局国土安全调查局和纽约南区检察官的指控。据称，犯罪者使用了不正当的投资者资金来资助他的其他公司以及曼哈顿一些高尚生活。他被控一项电汇欺诈罪。如果罪名成立，罪犯将面临最高20年的监禁。

在另一起欺诈案中，庞氏骗局庞大的计划OneCoin的创始人以不存在的加密货币为中心，被指控犯有欺诈和洗钱罪。该货币甚至没有适当的区块链支持，并且价格是内部控制的。通过使用多种营销方案，他们能够赚取数十亿美元的收入。在一封电子邮件交易所中，创始人甚至讨论了移除策略，其中一位建议：“拿钱，逃跑，并为此归咎于其他人……”。罪犯康斯坦丁·伊格纳托夫（Konstantin Ignatov）面临长达??90年的监禁。

还请参见：比特币和加密货币中的欺诈者正在笼罩群众的积极意见

特拉华州注册的区块链公司Veritaseum LLC和纽约注册的Veritaseum Inc.的首席执行官雷吉·米德尔顿（Reggie Middleton）在上个月的一次证券欺诈案中被勒令支付840万美元的赃款。

尽管加密货币的越来越多的使用在金融领域发生了新的变化，但重要的是监管机构和法律机构必须采取关键措施来维护人民的基本权利。令人鼓舞的是，诈骗者受到严厉惩罚，以遏制加密货币业务的违法行为。

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编译者/作者：不详

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