SP MP两年前调查涉嫌金字塔骗局

由于涉及金融诈骗的投诉数量增加，圣保罗州公共检察院于2017年底开设了一项程序，以调查巴西涉嫌的金融金字塔计划。

调查仍在进行中，并得到其他州单位的支持。在该机构的雷达范围内，有从事技术，多层次营销，金融市场，加密货币等工作的人员和公司。

检察官保罗·马可·费雷拉·利马（Paulo Marco Ferreira Lima）称，没有透露被调查，受害者和被告的人数，但国会议员估计资源和损失的转移可能超过2亿美元。

例如，被调查的公司之一是Binary Bit，该公司承诺通过二元期权在200天内产生高达300％的收益。

检察官说：“有了新技术，跟踪程序和联邦警察的不可或缺的帮助，寻找罪犯的目标变得更加容易。”

处罚仍然很慢

检察官说，尽管进行了迅速的调查，但巴西法律无法跟上越来越多的案件。

这是因为巴西《刑法典》是1940年制定的，即使通过立法获得“拼凑而成”，也无法涵盖市场上出现的许多新型骗局。

“此外，法律的执行速度缓慢，并且在信奉信仰之前宁愿抹黑。例如，针对某人的证据必须是干净的，并且不能使人上瘾，这需要时间，”他说。

强积金推出秘诀入门

由于陷入骗局的人数众多，联邦检察官办公室于2016年发布了一本小册子，其中包含有助于识别可能的骗局的信息。

在材料中，该机构已经发布了金融金字塔计划的一些特征性标志：

• 股票过多和零售额不足（从“公司”到招募成员，再到新的投资者，而不是普通大众）。
• 招聘人员被迫购买更多的产品以低价出售。
• 关于公司的信息很少或没有信息-信息仅传递给希望加入网络的人。
• 潜在的收入承诺。
• 没有实际产品或产品远高于市场价值。
• 模糊的产品说明。
• 收入主要来自通过招募新成员或购买供其自己使用的产品而获得的佣金，而不是通过向非计划消费者的销售来获得。

该机构还在材料中指出，金融诈骗行为将受到一到五年的处罚，这是在定义危害国家金融体系，大众经济，资本市场和经济秩序的犯罪的法律中规定的。

此外，根据《刑法》的规定，金融金字塔也可以归类为“犯罪”。

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编译者/作者：不详

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