1月10日，欧洲第五反洗钱指令启动

在欧盟，第五项反洗钱指令（5AMLD）于2018年7月9日生效，但受到影响的公司必须在2020年1月10日之前成为合规对象。

预计加密货币公司或虚拟资产服务提供商（VASP）会加紧努力，并遵守设置高级别尽职调查的规则，并需要在监视所有交易的同时提交可疑活动报告（SAR）。 FATF最近的指南也是其中的一部分。

去年10月，金融情报分析小组发布了一份关于防止洗钱和资助恐怖主义法规（PMLFTR）的咨询文件。有关磋商的反馈意见应于2019年11月5日到期，因此该法规现在应得到加强。

如果你是VASP，则有些事情是你必须要做的。

加密货币合规性和法务公司Elliptic汇总了合规性需求的高层次概述。你可以在这里阅读全部内容。如果你是一家加密货币交易所，那么你当然已经与律师联系，以确保你不会被绊倒。

这是Elliptic的要求摘要：

• 确保所有必要的注册和许可：欧洲是一个单一市场，但成员国仍然具有区域性规则。你需要遵守提供服务的每个会员国
• 对你的业务进行风险评估：“如果你无法向监管机构证明你已具备确保为缓解面临的风险做好准备所需的系统和政策，则可能会遇到监管机构的来访。”椭圆形。
• 为AML实施强大的区块链监控解决方案：这可能是最好的。你必须知道大多数加密货币交易中谁在卖谁，谁在买谁。

当然，Elliptic希望拥有你的业务，但是Elliptic旁边有多个不错的选择。

尽管有些VASP抱怨他们要遵守严格的要求，但如果他们想将这个行业确立为金融服务行业中受人尊敬的部分，这就是指定的途径。

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编译者/作者：不详

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