新西兰当局从一名个人手中扣押了430万美元的加密货币

来自新西兰的一名数字海盗最近向执法部门损失了430万美元的加密货币。警察根据《犯罪收益追回法》在他的银行帐户中再次查获了70万美元。这是迄今为止该国扣押的最大一笔加密货币收益。

数字海盗失去了战利品

根据当地媒体NZ Herald的报道，警方从Jaron David McIvor手中扣押了资金。由于涉嫌参与盗版网站，他也在美国接受调查。总部位于美国的支付处理公司PayPal将许多交易标记为可疑时，他的工作就开始产生怀疑。它将这些交易报告给了国税局（IRS）。在调查了资金之后，该机构将它们与McIvor关联起来，并通知了新西兰资产追回股。

McIvor通过有问题的非法流媒体网站赚了约128万美元。他使用诸如Stripe和PayPal之类的国际支付服务以及电汇将钱存入了自己的银行帐户。侵犯版权是一种犯罪行为。因此，从中获得的资金将被视为非法。怀卡托资产追回股的负责人凯斯·凯说，麦克沃尔也通过将非法资金带入新西兰而沉迷于洗钱活动。他说，

“将非法获得的资金引入新西兰构成洗钱活动，警察将彻底调查并限制从事此类活动的人的资产。”

其他人可以承担责任吗？

根据《犯罪收益追回法》的条款，如果执法部门找到合理的理由来决定资金是通过非法活动获得的，则他们可能会冻结用户的资产。

凯说，其他与非法网站链接的人也正在接受调查。他们分别位于越南，加拿大和美国。

这不是新西兰当局第一次没收个人的加密货币资产。以前，他们没收了通过毒品交易获得的涉及数字代币的非法资金。但是，McIvor的加密货币存储是迄今为止最大的加密货币存储。他的律师否认洗钱指控。

刑事收益的恢复过程在很大程度上取决于民事举证责任，这意味着他可能不会面临像刑事案件一样严厉的刑罚。当局必须在法庭上证明他“沉迷于这一行为”，没有合理的怀疑。）他们还必须证明他犯有洗钱罪。 McIvor和当局可以将此事提交高等法院或解决。

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编译者/作者：不详

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