暗网上发生的非法比特币交易

Worldcore.trade欧洲加密货币交易所进行了自己的研究，以寻求答案是否可以在2018年中期将比特币交易视为黑客，吸毒者和武器交易者的货币。 2018年1月，两个独立的研究人员小组发布了他们对比特币参与在线非法和犯罪商品买卖交易的评估结果。特别是在暗网的最隐蔽和神秘的部分–暗网市场（DNM）。它们与Ebay，Amazon和Alibaba相当，它们的特殊性和非法性都更高。

第一次研究是由Fonda民主防御基金会的Elliptic机构进行的，并在2013-2016年的一个样本中证明，通过转换服务（交易所，更改服务，混合器，赌场）的所有比特币中只有0.61％是结果是犯罪交易（比特币洗钱：对非法流入数字货币服务的分析，2018年）。第二项研究是由一组澳大利亚科学家和悉尼经济学院进行的，他们在2009年至2017年的样本中证明，大约51％的比特币钱包持有非法资金，而大约20％的比特币交易流量包括以犯罪方式获得的资金。

Worldcore再次进行了一项出色的研究

对方法应用结果差异的直接解释可能是因为，绝大部分的比特币交易都没有通过交易所或更改服务进行，而是在买卖双方的钱包之间转移，因此未被检测到。第一个研究小组的算法。为了解释两组研究结果的差异以及构建自己的评估通过比特币区块链的犯罪资本流动的模型的方法，2018年6月，来自Europena金融科技初创公司的worldcore.trade交易所团队，Worldcore.eu根据自己的方法进行了一项研究。

Worldcore的负责人兼首席执行官Alexey Nasonov表示，采用了一种间接方法来估算涉及非法商品的交易量。它不需要对带有“暴露的”犯罪钱包的区块链交易进行直接分析，而是首先根据从可信任来源获得的大数据来确定暗网的犯罪商品市场及其细分服务的能力。只有这样，才能将非法交易的总数量与同期的比特币交易的总数量进行比较。

你可以在下面的比特币交易总量中查看非法货物买卖交易的计算结果：

• 2018年6月至7月的每日比特币交易量：1 000
• 通过暗网 Marketplaces进行的每月毒品交易的较低估算值：14 000 $
• 通过DNM进行的每月药物交易量的最高估计值：25,000美元（兰德欧洲，2016年;《 2018年世界毒品报告》，第2成交量，全球毒品需求和供应概述）
• 研究中接受的比特币平均价格：6500美元
• 每次购买的区块链挖矿交易量的最小估计：20
• 6月至8月在暗网中的最大统治系数，占暗网 Marketplace交易总量的百分比：50％
• 在DNM中交易的非法商品的总营业额中引起毒品交易的系数占总交易额的百分比：47.7％
• DNM中每天非法商品的最低数量，包括挖矿占比特币交易的百分比：15％
• DNM总量中最大非法商品日销量，包括挖矿占比特币交易的百分比：0.67％

暗网市场上的比特币交易下跌

交易量是从区块链浏览器中获得的，毒品交易额的估算是从联合国委员会的资料中得出的，平均价格是根据交易所交易的数据，毒品在所有非法商品中所占的比例（根据欧洲刑警组织的数据）计算得出的。

暗网市场提供的商品和药品结构

• 非法药物：77％
• 毒品相关化学品：18％
• 药品：5％
• 以上所有内容占DNM提供的所有商品的62％，其他商品占38％
• 38％的分配方式如下：欺诈和假冒占44％，指南和教程占30％，黑客和恶意软件占5％，枪支和爆炸物占2％，其他占19％

正如欧洲刑警组织和欧洲毒品和毒瘾监测中心联合委员会的最新研究所示，暗网交易量的62％包括毒品，其前体或药品，其余38％的份额，用于欺诈，伪造文件，各种手册，无法识别的商品，黑客工具，武器，弹药和爆炸物。从交易平台经理的供词中获得了混合服务以确保交易安全性的请求数量。阿列克谢·纳索诺夫（Alexey Nasonov）评测：

“该研究中的第二个值不是通过分析计算得出的，或者不是从区块链，交易所，欧盟机构或欧洲刑警组织的统计数据中获得的，而是暗网市场交易中比特币支配力的系数。它表明了倾向于使用比特币而不是其他加密货币进行购买的趋势。专家在对互联网资源进行分析并与拥有多个DNM营业额信息的人进行电报渠道讨论后，确定了2018年夏季的最低价值限额。”

暗网市场青睐使用Monero

Worldcore的研究确定了非法商品的最大比特币营业额，这折损了整个比特币营业额的0.67％。所得金额非常接近通过转换服务进行的非法买卖交易中的比特币交易额，这在第一篇引用的研究报告中由Elliptic研究小组独立接收-占通过服务进行的所有交易总额的0.61％。这使我们可以假设，由于犯罪活动而导致的比特币网络货币交易总量不超过1％。为什么澳大利亚人的结果相差超过一个数量级？

根据Alexey Nasonov的说法，这与进行研究的方法有关–他的团队和Elliptic都分析了货币交易量，而不管其在特定交易/区块链转移订单上的分布情况。同时，他们来自悉尼技术学院的同事专门分析了区块链交易链，其中发送者或接收者都“暴露”了非法交易量。显然，在完成比特币混合器的工作之后，犯罪货币被分成少量，甚至成为许可交易所和零钱服务的完全合法交易的一部分。因此，澳大利亚人将这一相当小的（按加密货币市场的规模）犯罪货币营业额的1％追溯到所有比特币交易中的44％。一个有趣的事实是，比特币在暗网 Marketplaces上的统治地位正在下跌，有利于匿名和安全代币

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编译者/作者：不详

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