Coinbase因识别不当账户而获得专利

美国主要的加密货币交易所Coinbase已获得一种识别并标记不当账户的系统的专利。

11月19日向美国专利商标局提交的申请描述了一种包含评估模型的系统，该评估模型“根据与相应帐户相关的相关因素确定每个帐户的合格性评估”。然后，系统将比较每个帐户的合规性得分，以找到不符合合规性标准的那些帐户。

删除不适当的帐户

在标记单元识别出据称不适当的帐户之后，系统评估它们的好坏，将定义输入反馈系统并决定是否关闭该帐户。

“调查员可以通过检查接收或发送付款的交易各方并确定此类各方是否定期从事非法活动来确定帐户是否用于非法活动。例如，相对容易确定发送方还是发送方。接收付款，提供可能是非法的在线服务。”

根据2019年第三季度的CipherTrace报告，与加密货币有关的欺诈和盗窃总额导致2019年损失44亿美元。 CipherTrace被列入120个最受欢迎的加密货币交易所“了解你的客户”（KYC）和Anti-Money的列表中，其中包括清洗合规性要求和分析加密货币犯罪的模式。

11月初，Compound Finance的去中心化金融初创公司的律师兼法律顾问Jake Chervinsky提出了一个问题，即是否使人们面临涉及KYC要求的数据风险；他解释说，KYC帮助执法机构跟踪非法交易，但同时也暴露了风险。公共黑客，网络钓鱼和身份盗用。

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编译者/作者：不详

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