CipherTrace AML报告：排名前120位的加密货币交易所中有65％的资产缺乏 Strong KYC

加密货币情报公司CipherTrace在其第三季度加密货币反洗钱报告中表示，“绝大多数流行交易所的KYC较差或缺乏。”

CipherTrace的报告于11月27日（星期三）发布，对前120个加密货币交易所的安全性进行了调查。

该报告仅在七个月前，要求交易所遵守金融行动特别工作组（FATF）的任务规定，该组织是打击洗钱和资助恐怖主义行为的政府间组织。 FATF的新“旅行规则”准则要求严格的KYC实施，以便在发送加密货币时促进交易所之间客户数据的传输。

CipherTrace的研究发现，“ 120个最流行的加密货币交易所中，有三分之二对你的客户（KYC）做法了解薄弱或疏于了解”，而“ 32％的流行交易所交易隐私代币。”

以下是CipherTrace用于“弱”，“多孔”和“强”的定义：

• 弱的KYC：“这些交易所使CipherTrace研究人员每天至少可以撤回.25 BTC，而很少甚至没有KYC。”
• 多孔KYC：“这些交易所需要某种形式的ID验证过程。”
• 强有力的KYC：“这些交易所需要非常艰苦的KYC过程，在研究人员能够进行存款或取款之前，需要完成几个步骤。”

特色图片来源：照片通过Pixabay.com

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编译者/作者：不详

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