CipherTrace：交易所所的三分之一不使用或几乎不使用KYC

关键事实：

• 只有35％的主要交易所所的KYC级别很高。
• Zcash，Monero和Dash是一些不符合FATF准则的加密货币。

区块链安全公司CipherTrace在其第三季度反洗钱（AML）报告中报告说，在120个主要交易所中，约有三分之一在“了解你的客户”（KYC验证）方面处于“弱”状态。 ），而其中的三分之二“缺乏强有力的KYC政策”。

国际金融行动工作组（FATF）的指南是其39个成员国以监管方式采用的强制性指南，规定交易所，虚拟资产提供商（VASPS）必须获得，存储并能够交易金额达到或超过1,000美元时传输其用户数据的方式。这提供了一种可追踪的数字踪迹，可以防止诸如洗钱或恐怖主义融资之类的金融犯罪。该指南被称为“旅行规则”

CipherTrace表示，现在仅剩下七个月的时间供会员使立法与指南保持一致，以及VASPS建立解决方案以保持合规性。但是，大约65％的交易所尚不能“处理基本的KYC，更不用说遵守”旅行规则”的新的和严格的要求了。

该公司的研究人员意识到，在35％的测试交易中，他们每天能够进行0.25 BTC交易而几乎没有或几乎没有KYC，据该报告称，其在AML保护中“薄弱”。 41％的用户具有“某种身份验证过程”的“多孔性”，而只有35％的用户具有“强大的” KYC，具有多种级别的验证，包括地址证明以及可能的视频或电话呼叫要求。

63％的主要交易所的KYC政策薄弱或“多孔”。资料来源：CipherTrace加密货币情报。

CipherTrace还说，相对于所谓的加密货币隐私，“旅行规则”是“有问题的”，加密货币提供的功能可以隐藏操作员的数据。这些功能在金融行动特别工作组（FATF）的指导下，使这些加密货币处于不一致的情况，使交易所无法遵守“旅行规则”。

一些交易所已经将这些加密货币从清单中删除，包括zcash，monero和达世币，理由是遵守国家监管机构的措施以符合FATF的规定。

但是，报告指出，研究人员发现32％的交易所（包括一些KYC甚至更弱的交易所）仍包含隐私加密货币。

但是，该公司表示：

尽管该报告表明了对没有合规策略的隐私加密货币的担忧，但CipherTrace指出，最近有关隐私加密货币死亡的报道已被大大夸大了。实际上，这些加密货币的许多领先开发商已经发布了有关如何遵守“旅行规则”的声明。

CypherTrace，2019年第三季度反洗钱报告（AML）。

实际上，对韩国OKEx计划中止zcash或大宗交易支持的计划进行了审查，部分原因是zcash的联合开发商Electric Coin Company减轻了交易所的担忧。

Electric Coin Company市场与业务发展副总裁Josh Swihart评测说：“ Zcash完全符合FATF的所有建议，包括“旅行规则”。

应当指出，CipherTrace以及其他区块链分析公司也提供支付解决方案，以帮助市场遵守FATF指南。

Daniel Palmer在CoinDesk上发表的文章的翻译版本。

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编译者/作者：不详

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