Coinbase申请了自动系统专利，可以阻止不良账户

Coinbase申请了自动系统专利，可以阻止不良账户

Coinbase加密货币交易所已获得专利的自学法律合规平台可以自动关闭不需要的用户帐户。

该专利描述了一种自动系统和适当的评估机制，可以共同识别不符合法律标准的帐户。特别是那些涉嫌非法活动的人。

为每个帐户分配一个合规性分数，该分数由许多因素决定。

其中一组是用户数据，包括年龄，位置，帐户余额，交易量，验证历史记录以及具有访问权限的设备数量。交易所计算出另一组因素。

该系统在确定“好”或“坏”时还考虑了相关帐户的历史合规性检查次数。

第一个系统不受阻碍地通过，第二个系统-块。如果交易的可疑帐户价值超过2000美元，则信息将传输到执法机构。

该平台提供了解锁自动关闭的帐户的功能。

系统会根据收集到的数据不断学习，更新“良好”帐户的参考模型。

此前，FATF反洗钱发展小组（TATF）加强了对加密货币行业的要求。监管机构必须遵守与传统金融公司类似的反洗钱和反恐怖融资程序。其他提供商必须在2020年6月之前实施比特币交易所规则。

分析公司CipherTrace在最近的一份报告中指出，在120个最受欢迎的交易所中，了解你的客户（KYC）标准不足。匿名货币的交易价格为32％。据CipherTrace称，所有这些将成为遵守FATF规则的问题。

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编译者/作者：不详

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