加密货币盘加密货币再次出现在犯罪烛台上

人们经常指责加密货币被用作黑社会洗钱的重要手段。再次，使用加密货币交易所网站的“帮派”被打破了。加密货币有罪吗？

Kryptopalacze

前天，什切青检察官办公室宣布抓获一个从事高位在线交易的团体。从2017年到2018年10月，“犯罪分子”（尚未下达判决）开始运作。当时，他们出售了价值超过250万兹罗提的精神活性物质，从而导致许多人的生命和健康风险-阅读检察官的声明全国。有四名被拘留者被拘留。

分解有组织的犯罪集团，在网上卖高价。应西波美拉尼亚检察官WZDPZiK PK的要求逮捕了四人。 #prokuraturahttps://t.co/TGzefuQRTk

-PROKURATURA（@PK_GOV_PL）2019年11月29日

在这种情况下，特别让我们感兴趣的是经常与加密货币同时出现的主题，即“财产利益的合法化”。检察院继续：

此外，该小组还处理了所谓的银行帐户的使用。用于交易所加密货币的网站上的列和账单，以使所获得的利益合法化，然后进行支付。这些活动是为了阻止这些资金的犯罪来源。

换句话说，加密货币再次成为罪犯的洗钱工具。 “加密货币交易所网站”可能是加密货币交易所，交易所局，也可以是bitomats或门户，例如localbitcoin。

10月初发生了一起相同的事件。但是，所提供的信息表明，当时犯罪分子将累积的资金投入了加密货币。

加密货币洗衣店

加密货币越来越多地被认为支持洗钱，恐怖分子融资和类似的犯罪活动。结果是“加密货币交易所网站”上的KYC或AML法规更加严格。毕竟，上述“罪犯”设法克服了这些障碍。在这方面，出现了一个问题：由于数字货币不适用于为自己目的确定的罪犯，因此在数字货币世界中是否需要增加法规？也许这些法规的目的完全不同？

犯罪分子可以使用哪种加密货币，网站或证券交易所？也许来自去中心化交易所（DEX），或者可能是所谓的两极，例如银行帐户？当涉及到异常交易匿名化时，Monero也会浮现在脑海。

你认为将加密货币用于难以识别资金真实来源的目的是什么？还是“罪犯”对数字货币的功能了解不多，而区块链记录有助于捕获数字货币？

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编译者/作者：不详

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