瑞士监管机构将洗钱与区块链和加密货币挂钩

瑞士监管机构将洗钱与区块链和加密货币挂钩

区块链和加密货币增加了在瑞士洗钱的风险，这对瑞士作为金融中心的声誉构成了威胁。这是由当地金融市场监督服务机构（FINMA）宣布的。

瑞士监管机构已发布了该国金融体系的年度风险监测报告。 FINMA说，其中之一是洗钱，新技术和数字资产的出现给这一领域带来了新的挑战。

FINMA在报告中指出：“除了传统的洗钱风险外，金融业还面临着新的风险-在区块链和加密货币资产领域，这引起了客户越来越大的兴趣。”

该机构认识到，新技术具有提高金融业效率的潜力。但是，此类金融工具的较高的匿名性，速度和全球性使其对于在非法交易中使用具有吸引力。

FINMA说：“从事金融科技业的金融机构的滥用行为可能会严重损害瑞士金融中心的声誉，并减缓数字化的发展。”

除了区块链和加密货币，监管机构还指出了导致该国洗钱风险增加的其他因素。其中包括：瑞士作为私人资本管理中心的地位以及银行利润的减少。后者可能鼓励金融机构接受来自高风险发展中国家的客户。

回想一下，根据梅萨里（Messari）的说法，传统货币被用来洗钱的频率是首个加密货币比特币的800倍。此外，在FATF对行业的要求日益严格的情况下，加密货币交易所已开始积极实施反洗钱程序并取消匿名代币的名单。

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编译者/作者：不详

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