BitClub Network组的发起人被指控犯有百万富翁骗局

关键事实：

• 美国司法部UU。指控BitClub经营涉嫌的庞氏骗局。
• 根据投诉，欺诈始于2014年4月，一直持续到本月初。

美国当局逮捕了三名男子，并正在寻找BitClub Network挖矿集团的所有发起人，他们被控涉嫌以7.22亿美元的骗局，据称自2014年4月以来一直利用受害者。被告答应奖励吸引新成员，是庞氏骗局的传统。为了保持对该项目的兴趣，他们向投资者提供了有关比特币挖矿收入的虚假信息，据推测该挖矿收入是该组织产生的。

美国司法部的报告表明，BitClub Network没有经营任何真正的矿业公司，而是庞氏骗局，根据该方案，仅与从存款中提取的钱进行谈判，而没有任何经济活动。联邦的

BitClub Network作为比特币挖矿服务公开展示，但该报告显示人们不得不投资，这些钱以后将用于支付流程的硬件和运营成本。客户的最终报酬应该是出售所提取的加密货币的收益。根据投诉，该计划于2014年4月开始，一直持续到本月初。

主持此案的检察官将被告的活动定义为“技术先进的庞氏骗局”。这些人管理着BitClub Network，并从投资者那里获得了金钱，以换取据称参与其比特币挖矿集团的交易，并根据被识别为骗局的计划奖励了他们招募新成员。

37岁的Matthew Brent Goettsche，38岁的Jobadiah Sinclair Weeks和49岁的Joseph Frank Abel被指控在提供和出售未注册证券后进行了电子欺诈和共谋。研究人员证实，仍在寻找另外两个身份保密的人。

根据这份报告，被告人格茨（Goettsche）说，他的目标是“愚蠢”的投资者，他们喜欢被称为“绵羊”。文件还显示，Goettsche指示其他人操纵假定获得的挖矿利润，并找到一种使一切看起来真实的方式。为此，团队不遗余力和精力，甚至制作了视频并环游世界，以吸引更多人加入公司。

该报告指出，电子欺诈共谋罪最高可判处20年监禁和最高25万美元的罚款。串谋出售未经注册的证券的最高刑罚为监禁五年和罚款250,000美元。

一个有争议的俱乐部

长期以来，有关BitClub Network的负面出版物在社交网络上流传。在forobits.com上有关于公司的公开帖子，用户将公司评为欺诈。它显示了来自那些表示满意的评测，而其他人则发出警报，以防止新用户注册该门户。

关于门户的许多评测表明，他们没有提供有关其创建者的信息。通常，法律项目附带了有关设备及其建议的详细说明。就BitClub Network而言，该组织从未发布过任何白皮书或白皮书。

另一个可疑的事实是，他们没有在网站上谈论公司本身，而是对所谓的用户发表了积极评测，指出用户投资比特币有多么不可思议，为此，他们还使用了伟大人物的名字来自加密货币的世界。

在2018年，有关门户网站的大量Facebook帖子引起了Japhet Mesa的注意，他认为自己是加密货币生态系统爱好者。在一篇中型帖子中，他将自己在BitClub网络上看到的描述为欺诈的迹象。尽管BitClub声称具有极高的透明度，但所谓的挖矿平台的位置似乎仍然是个谜，该公司背后的人员也难以识别。

与生态系统有关的骗局主要是通过著名的庞氏骗局进行的，该网络利用最初提供的假代币（ICO）和无法满足其要约并试图利用其优势的云挖矿平台来困扰网络。对加密货币了解较少的用户。

几年前，比特币用户见证了庞氏骗局的兴起和崩盘，该骗局树立了先例，即MMM Global。它是最流行，最古老的金字塔骗局之一，它利用比特币的形象来丰富其司机。

目前，来自各大学的专家都在研究这种现象，以了解诈骗在比特币社区中是如何工作的。事实是，2019年可能是移除骗局之年的加密货币历史。

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编译者/作者：不详

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