Bitfinex加密货币交易所采用Chainalysis KYT打击洗钱

主要的加密货币交易所平台Bitfiniex已通过整合法规遵从工具Chainalysis的顶级链分析初创公司Chainalysis的Chainalysis KYT，采取了措施来监视平台上发生的交易。该工具将帮助加密货币交易所监控交易所发生的交易，并打击洗钱和非法活动。

Bitfinex集成定制链分析AML工具

根据美通社12月12日星期四的新闻稿，Chainalysis最近与加密货币交易所Bitfinex合作完成了反洗钱合规解决方案，称为Chainalysis KYT（了解交易）。

新闻稿摘录如下：

“通过利用Chainalysis KYT（了解交易），Bitfinex等加密货币企业可以监控大量的加密货币活动，并连续识别高风险交易。对风险最高的活动进行实时警报，并增强了尽职调查，使合规团队可以专注于最紧急的活动，执行合规政策并更好地分配资源。”

通过将机构级交易监控工具引入新兴行业，这家分析公司正逐渐成为加密货币的纳斯达克市场。此外，Bitfinex和Chainalysis之间的这种伙伴关系已从“了解你的客户（KYC）”转向“ KYT”。

但是，Bitfinex并不是与Chainalysis合作的唯一加密货币交易所。早在2018年10月，该区块链分析公司还与主要数字货币交易所Binance合作完成了其合规工具的全球推广。

Bitfinex首席合规官Peter Warrack在评测最新发展时说：

“ Chainalysis是最先进的，全面的和隐私安全的合规性解决方案，与我们试图将不良行为者拒之门外，同时保护用户隐私的方案保持一致。该解决方案不共享标识用户的信息，这些信息严格保留在内部。我们很高兴与Chainalysis团队合作，继续为我们的用户建立一个安全而强大的平台。”

目前，Chainalysis跟踪41种虚拟货币，例如Litecoin（LTC），Ether（ETH），Bitcoin Cash（BCH）和ERC-20令牌。

监管机构推动建立安全的加密货币交易所平台

全球政府和监管机构不断强调需要进行加密货币交易所，以确保其平台不受黑客和盗窃的侵害。加密货币交易所遭受的黑客攻击和盗窃主要是由于其安全系统较差。

根据BTCManager在2019年11月的报道，香港金融监管机构证券期货委员会（SFC）宣布了在该国运营的交易所的一套新规定。除其他事项外，新法规将重点关注KYC和AML规则。

早在2019年7月，据报道，遵循FATF准则，四家主要的虚拟货币交易所面临来自商业银行的越来越多的审查。银行坚持要求这些交易所进行严格的反洗钱控制，以此作为提供持续银行服务的条件。

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编译者/作者：不详

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