纽约公司发现Bitfinex和Tether批评调查“不正当”

纽约总检察长继续推动调查涉嫌数百万美元的涉及Bitfinex和Tether的掩盖。

纽约总检察长莱蒂西亚·詹姆斯（Letitia James）在纽约州最高法院上诉庭的文件中，严厉批评了Bitfinex和Tether停止其办公室对公司的调查的努力。 Bitfinex和Tether正在就一项会计掩盖进行调查，据称其中Bitfinex不当转移了6.25亿美元支持Tether稳定币的资金，以掩盖Bitfinex的流动性缺口。

在12月4日至12月12日公开的文件中，总检察长James写道，Bitfinex和Tether试图制止“总检察长办公室正在进行的有关潜在证券和商品欺诈的调查。”

Bitfinex和Tether的律师今天在一份文件中回应说，NYAG无权对公司进行调查，因为“Tether不是证券或商品。”

尽管如此，詹姆斯·总检察长的文件指出，两家公司现在都两次未能达到“异常高的门槛”，一旦获得批准就终止NYAG的调查。詹姆斯说的时候并没有打断她的话：

“当被告拒绝提供与其责任直接相关的文件和信息时，被告批评（总检察长办公室）潜在法律主张的适当性是特别反常的。”

詹姆斯认为，实际上还没有任何此类诉讼时，Bitfinex和Tether实际上试图驳回NYAG诉讼-仅是一项调查，这有可能在将来导致诉讼。

Bitfinex和Tether继续逃避法院命令吗？

詹姆斯继续说，距法院发出的命令迫使Bitfinex和Tether出示与调查有关的文件至今已经八个多月了。

但是，据詹姆斯称，Bitfinex和Tether继续逃避法院命令，还没有出示能够确立或证明其责任的核心材料。詹姆斯补充说：

“任何法律原则或程序规则都不允许调查的主体在合法的法院命令面前拒绝遵守该调查。”

对此，Bitfinex和Tether回应说，他们已经制作了7万页文件，并且检察长办公室正在有效地抓住稻草做案。他们的律师写道：

“鉴于广泛的管辖权发现，OAG无法整理足够的管辖权证据的真正原因是证据不存在。”

Bitfinex和Tether表示加密货币客户知道投资风险

Bitfinex律师和Tether律师在文件中也提出了挑衅性的论点，因为这两家公司是私人公司，因此尽管告知Tether得到了美国储备的“完全支持”，但他们无需告知客户其存款的风险。美元。他们写：

“选择购买虚拟货币的客户显然很清楚，这样做并不是将钱存入FDIC支持的传统银行账户，也不是在投资发布SEC季度报告的上市公司。”

据称掩盖了数亿

当前的法律斗争始于总检察长詹姆斯（James）指控Bitfinex，母公司iFinex和Tether Limited及其关联实体违反了与纽约市法律有关的活动，这些活动可能欺骗了总部位于纽约的加密货币投资者。 NYAG表示，Bitfinex向Tether借款8.5亿美元，以弥补从未向投资者披露的亏损。

10月，纽约南区美国检察官办公室以三项罪名起诉了争议的巴拿马影子支付处理公司加密货币Capital的负责人。用Bitfinex的话来说，加密货币Capital曾“为Bitfinex并代表Bitfinex处理了一些资金。”但是，Bitfinex辩称，当加密货币Capital拒绝或无法提供8.5亿美元时，它本身就是欺诈的受害者。 Bitfinex的存款。

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编译者/作者：不详

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