币圈骗局大盘点

2019年是区块链走进公众视野的元年，也是区块链骗局横行的一年，借助区块链的热潮，骗子大量涌入币圈，将传统行业的骗局披上区块链的外衣欺骗投资者牟取暴利。

下面币查查App来为大家盘点一下2019年的五大币圈骗局，让大家发现骗局的共性，从而规避风险，找到投资数字货币的正确姿势。

1、PlusToken

事件：2018年5月，陈波、谷智江在互联网上创建PlusToken钱包，并开发手机App，开始通过网络、线下等渠道宣传产品。产品主打“智能狗”搬砖，号称“币圈余额宝”，月收益8%—18%的收益，普通人只要存入100万，1年后就能获得700万。除了这些基础奖励外还能通过邀请其他人参与获得收入，直接发展一名下线奖励100%，二层到十层各奖励10%。

在高额收益的诱惑下，很多投资者参与到“搏傻”的游戏中，截止到2019 年 3 月 15 日，该平台发展会员超过 10 万人，收取会员费超过 13 亿元人民币，后来在6月跑路后，确认涉案金额高达200亿元。

PlusToken总共涉及95228枚比特币，当时价值10亿美金；789511枚以太币，价值2.3亿美金；2630万枚EOS，总计1.55亿美元，11.1万枚的USDT，已经提前转出。据了解，团队通过混合器、OTC经纪商进行变现。目前已经变现了部分，但剩余的币依旧是悬在市场上空的达摩克里斯之剑。

玩法：据了解，Plustoken是一款能够存储比特币、以太币等主流数字货币的钱包，用户通过存入数字货币启动智能狗，参与搬砖获得收益，每月的收益在8%—18%，远超其他理财方式。用户还能通过发展下线获得高额收益，是典型的庞氏骗局。

2、趣步APP

只要开着软件走几千步，1个月保底能赚200块，还上不封顶，听起来是不是很有诱惑力。2018年下半年起，一款叫“趣步”的App突然火了起来，不过好景不长，没多久趣步App因涉嫌传销、非法集资、金融诈骗等违法行为被立案调查。

用户只需要安装趣步App，每天记录步数，就可以获得数量不等的“糖果”。这种“糖果”就是平台上的货币，可以用来换购商品，也可以提取现金。平台的规则：每日获取糖果数=每步产生糖果数×任务步数×活跃度。也就是说，如果你的步数达到平台上限，后面的走的步数就不能在算进去。

用户想要获得糖果，必须不断邀请其他人从而提高活跃度。这个模式是不是很熟悉，没错它就是传销。通过一级拉一级，层层构建组成金字塔的模式，并反复循环。

趣步App上有交易中心，用户需要将糖果兑换成虚拟货币GHT。卖了虚拟货币，才能提现成钱，并且趣步会收取高额的手续费。为了防止兑换过多，推出月收益20%的糖果理财，鼓励用户购买糖果进行理财，继而进行圈钱。

玩法：趣步打折扣“跑步赚钱”的幌子，吸引用户参与，并通过“活跃度”与糖果的关系，让用户不断发展下线，继而形成“资金盘”。然后巧妙地将糖果与虚拟币结合，通过高额的理财收益让用户投资入坑，继而形成20亿的资金盘。趣步此类的产品仍然存在，一定要防范此类资金盘。

3、VDS

V-Dimension（VDS）币和它的‘共振模式’火爆币圈。两个月的时间，涨幅4000%，从最初的 2 元涨到最高点 80 元，流通市值近 80 亿元。

VDS包含了模式币，价值币，锁仓模式，以及Fomo3D模式等，对玩家最大的诱惑当属12层的级推荐奖励，这个可是12层的永久性奖励。投资者要得到 VDS，除了去交易所买，就必须要用比特币去 VDS 钱包里的 VDS 池子去‘共振’兑换，VDS募集超过 3.5万个比特币参与兑换，也就是说项目方靠卖 VDS 都已经募了 14 亿元人民币的 BTC。

在共振币价格一路上涨的时候，能不断吸引用户投入BTC 进入资金池子兑换共振币。但是一旦价格下降，兑换的共振币价值低于投入的BTC，就很难玩下去了。来自早期参与的VDS大户，比如在共振比例是1:3756参与的用户，他们筹码价格非常低，随时有砸盘的可能。

VDS虽然有诸多创新，但资金盘到最后的结果可想而知，新增资金减少，让VDS的价格承压，形成恶性循环。随着，团队将比特币转走的消息的曝光，VDS被抛售，金字塔随之倒塌。在这场“比谁跑得快”的游戏中，只有VDS团队与少数人成为赢家，大部分投资者都沦为炮灰。

玩法：共振模式核心是一种「溢价模式」、「Fomo3D」的ICO，再揉入了资金盘、传销/直销、区块链的玩法。不管它概念包装有多繁多花哨，本质是向用户募集有一定社区基础的价值币，来兑换“共振币”。

4、牛顿交易所

币价只涨不跌？牛顿的交易所利用VGO高达16.5倍的溢价，吸引用户参与，玩家们的疯狂刷量，让它一度成为了全球第二大交易所。

只涨不跌的币价，来自于牛顿交易所特有的“解封区”玩法：玩家投入数字货币，交易所自动将币价“放大”，再慢慢返还给投资者。

整个牛顿交易所的核心，就是解封区。解封区的玩法，是牛顿交易所独创的“UPOS交易机制”，又称“万有引力交易机制”。用户购买VGO充值到交易所解封区会自动溢价，但用户需要交易VGO刷单来解封解锁的VGO，并且挂单要比溢价的价格高，这样就会抬高VGO的价格。

牛顿交易所具有明显的资金盘特征，第一，牛顿交易所具有明显的层级制度，即所谓的“超级合伙人计划”，等级越高，返佣越高，而条件便是拉人头与增加投资额度；第二，牛顿交易所的入金和释放模式，与传统的资金盘分红一样；第三，“跑得快”的游戏，当后面没有接盘者的时候，用户就无法变现，资金变成数字。

玩法：以高额分红为诱饵，利用锁仓限制流动性，再用刷量解锁让投资者获得静态收益，并利用拉人头、建团队获得动态收益，牛顿交易所已沦为资金盘陷阱。

5、蜗牛矿机

4个月收割20亿元，蜗牛矿机邀请胡润代言，借助IPFS挖矿的热点，建立一站式矿机销售推广平台，最后崩盘，7000人上当。

2018年10月蜗牛矿机横空出世，推出IPFS与CAi双挖的机制，“两个月回本，0风险，躺着赚钱”，这是蜗牛星际服务器矿机打出的口号。

CAI币的价格上架交易所后一直在涨，第一天币价就涨了近8成，从最开始的5毛钱慢慢涨到了1.4元，后来又涨到了2元左右。这增加了投资者的信心，

然而，财富的梦想在2019年2月14日戛然而止，这一天，投资者们接到了两份分别来自AT交易所和链鑫公司发布的公告，AT交易所称，由于平台遭黑客攻击，导致大量QD币流失与蒸发，暂停交易，冻结时间为期3个月左右，交易钱包系统全部关闭，暂停提币。

投资者这时才明白被骗了，其实早在1月份就出现迹象，CAI币的价格一直在下跌，从2元左右跌到了五六毛，“最低的时候价格跌到了7分钱”，但是即便是这个价格也已经没有交易了。2月底，不仅AT交易所的网站和app都无法打开，挖币APP也打不开了，团队成员跑去美国。

玩法：请名人背书，蹭币圈热点，然后利用“挖矿”为噱头，融资构建资金盘。蜗牛矿机的套路多次出现，但总有部分人上当，可见贪婪的后果是非常可怕的。

2019年出现的骗局很多，在此没法一一罗列，只能挑选出最典型的骗局，给投资者敲响警钟。币查查APP作为区块链行业首款风险查询软件，已经利用大数据与舆情监控，通过风险提示对所有存在风险进行标注，帮助投资者更好地更好地规避风险，从而投资到有价值的项目。

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编译者/作者：教父72610

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