所谓的比特币银行集团计划如何运作？

比特币银行业务集团出现在加密货币市场中，自称是拉丁美洲第一个组织提供用于加密货币交易的物理框架。

为了通过数字货币的神秘化来促进经济革命，他们通过技术建立了去中心化的商业模型。

重要的是，该业务集团不是金融机构，因此不受Bacen（中央银行）的监管。

该集团总部位于库里蒂巴/ PR，在圣保罗/ SP设有另一个部门，由以下公司组成：

该机构拥有两个巴西交易所（NegocieC??oins和TEMBTC）。

在2019年第一季度，上述交易所的众多投资者和用户都可以使用旨在在FortKnox平台上使用的新交易模型。

一种不会在区块链或银行上留下任何记录的机制。它是一个基本设计用于允许在区块链或银行系统外部进行交易的真实价值和数字资产的系统。仅由组成机构的公司使用。

通过FortKnox，每天可以执行约25 BRL交易，每45分钟执行数字资产（如（比特币））。组之间的交流。

这为集团的投资者创造了一种新的交易方式，这种做法被称为无限套利。

这种机制使加密货币市场从未有过的交易量增加，并迅速使巴西交易所跻身于世界上最大的交易所之列。

日交易量突破10亿美元

为了简化理解，TEMBTC和NEGOCIECOINS之间的交易量是交易量的1000倍以上巴西所有其他经纪人，包括最古老，最结构化的。 NEGOCIECOINS的交易量如此之大，达到了世界市场的9.63％。

在数字中，R $ 9,953.649.90 /日（九十亿九千五百三十万，六十四万九千九百美分-于2019年5月26日在https://coinmarketcap.com/上验证zh /货币/比特币/＃市场）。

如果是这样的话，这笔交易额将使该集团的营业额超过全球最大的经纪公司（1,347,345.47美元）的营业额。

但是，最大的交易所有政府监管，也就是说，这些值实际上代表了不同交易者交易的加密货币交易量，这不包括巴西交易所。

为了达到如此高的每日交易量，该组织将NEGOCIECOINS的比特币价格始终保持为巴西最高，而浮动的TEMBTC价格始终保持在NECOCIECOINS之下约0.7％-1.3％。

通过这种方式，仅在TEMBTC上进行购买并在NEGOCIECOINS上进行出售将使投资者获利，并且似乎摆脱了风险。

因此，始终将投资者的钱留在购买价格最低的比特币交易所中，然后将钱转移到价格更高的另一家交易所，并允许最昂贵的交易。

传统上，客户将法定货币从银行转移到TEMBTC，购买便宜的比特币，然后通过FortKnox转移到他们自己的NEGOCIECOINS钱包的钱包中，出售并请求提款。

其他投资者将钱（BRL）留在一个经纪人中，将比特币（BTC）留在另一个经纪人中，然后同时进行交易，以一种货币的形式累积比特币，以另一种货币的形式累积货币。

在交易所之间的正常交易中，由于交易所与银行之间的取款和存款条款，每天可以执行一次此操作。

因此，NEGOCIE硬币和TEMBTC交易所显然以上述操作量彻底改变了加密货币市场内的交易者操作。

该组织产生了巨大的交易量，对公共控制系统隐藏了这一变化，并给客户一个错误的想法，即交易量将与相应的比特币实际数量挂钩。

理解了交易所（套利）在不通过公众或银行财务控制的情况下产生快速利润的方法，并实现了以雷亚尔计的提款金额的偶然性（R $ 30,000.00 /天）。重要的是要了解一家公司的逻辑，该公司允许投资者通过简单地将钱和比特币从一家交易所交换到另一家交易所，而以牺牲其利益为代价获得高额利润。

钱不存在

实际上，这种利润是不存在的，因为该公司需要投资者资金来生成订单。

因此，上述交易所能够产生虚假的市场价格，从而使资产膨胀和收缩。

一方面价格降低，另一方面价格更高，允许投资而没有应急，有限制地提款，不受公共控制的汇款和汇款系统，对容易获利的幻想以及超越传统方法的幻觉，是一个财团。操纵市场的公司。该系统非常精确，以至于有几位投资者在社交网络上进行报告，从而在15或30天内将其投资增加了一倍。

为了证明操作量与该组中的比特币量没有真正的关联，巴西比特币组的Bruno da Silva通过启发式分析，通过组合扫描对同一所有者的地址进行分组。有关此类分析的更多信息，请访问：https：//en.bitcoin.it/wiki/Common-input-ownership_heuristic。

根据可用的公开数据，在Wallet Explorer上进行了技术分析，以查看BITCOIN中NEGOCIECOINS资金的实际数量。根据2019年5月25日更新的数据，令人难以置信的是，他们只有2500比特币。

请点击以下链接：https：//www.walletexplorer.com/wallet/NegocieC??oins.com.br。

将各个点放在一起：

从这个意义上讲，上述证据清楚地表明了市场交易量的操纵。每个交易所实际上并没有等量的比特币来支持它，而是具有少量储备金的杠杆交易量。

破产交换

结论是，我们可能正面临无力偿债交易和该国最大的金融欺诈计划。

可能是巴西银行（Brasil Plural）注意到了这一运动，这证明了他们提出的一系列问题是合理的，他们对集团公司缺乏合理的解释是两者之间违反合同的目的。这一突破是通过一封完全非典型的信函做出的，该银行公开声明，对公司交易的任何隐式或显式提及均将成为法律程序的主题。

因此，如果该帐户没有关闭，则有必要在某些时候“破坏机器”。在这一刻，我们可以了解EXIT SCAM和PONZI战略的结构。

但是，我们可以发现另外两种犯罪，例如洗钱和未经其同意使用第三方资源（盗用）。

犯罪，洗钱，帮派组建和金字塔计划是常见术语，但是市场操纵，出口骗局和庞氏骗局可能是新概念，因此我们将简要说明。

市场操纵

市场操纵是故意干预金融市场的自由和预期行为的尝试。

在巴西，操纵市场是违反金融秩序的罪行，受法律10.303 / 2011的管辖。

第6.385 / 1976号法律第27-D条规定的犯罪类型，由第13.506 / 2017号法律更改。

当创建虚假或人为的事件干扰给定金融资产的价值时，通常会发生这种情况。

出口骗局

出口骗局是一种欺诈行为，在这种欺诈中，老牌公司在赢得客户的信任后中断了订单提交并可以继续接收新的订单付款。

如果该实体享有良好声誉，则可能需要一些时间才能广泛认可未发货订单，然后该实体可能会提取未发货订单的货款。

信任公司的客户直到公司消失后才意识到没有订单下达。

各个供应商通常会达到声誉成熟度的桥梁，即他们已经卖出了足够的产品来积累重要声誉和有保证的资金，因此许多供应商选择退出这些基金，而不是在价格较高的成熟产品级别上竞争。

如果以其他方式以任何方式终止了非法操作，则退出欺诈可能是诱人的选择，以非欺诈性地终止非法操作。

如果一个实体非法经营，它就一直处于被关闭的危险中，而其经营者则在进行出口欺诈，原则上犯罪分子将有更好的前景来维持自己的利润并避免任何诉讼。

此外，由于误导了客户，他们故意参与了公司的非法行为，因此通常不宜告知他们。

庞兹

庞氏骗局是金字塔计划投资的一种复杂的欺诈操作，涉及承诺向投资者支付异常高的回报（利润），但要以其后继投资者支付的钱而不是任何企业产生的收入为代价。真实的。

该计划的名称指的是意大利裔美国金融罪犯查尔斯·庞兹（Charles Ponzi）。

庞氏骗局可在短时间内为投资者提供高利率，而且该系统只能在短期内运行，这取决于业务中有多少新投资者。

由于绝大多数投资者损失了全部资金，庞氏骗局总是沦为破产。广告招募新投资者的典型特征是：

通常，参与者最终会“付钱上班”。

显然，投资于使用此做法的运营的风险非常高。在许多国家，这种做法被视为犯罪。

因此，我们有一些公司组成联盟，通过使用第三方资源控制和操纵平台上的资产价格来促进金融市场操纵，这产生了与现有比特币数量无关的突然和虚假数量。为了欺骗和激励客户筹款，应急费用。

从该组织明显促进的金融市场操纵中，除了帮派组建之外，还可以直接犯下至少四种犯罪，显然鉴于该组织的当前状况，它们现在正在巩固：

了解该帐户在任何时候都不会关闭，因此系统会崩溃。或者，在轻松获得收益的背后，据称比特币银行集团将获得更多收益。

因此，他们要么滥用投资者的营运资金从事比套利更有利的活动，要么利用交易量洗钱。

有证据表明，比特币银行集团允许制造商使用其结构，向其收取费用，从而允许其在交易所之间轮换系统内投资的资金（即使该集团的交易所也是不同的公司），并且获得的资金比他投资的要多得多。

但是，由于现金提取取决于公司，因此不会提取过高的利润。但是发票是的。

该集团获得的总金额（经纪服务费）约为1％（四舍五入）。它们比初始资本成指数增长。

对于欺诈者来说，好像他赚了很多钱，但实际上，银行比特币集团只是允许客户在该系统上旋转同一比特币数百次。

拥有NEGOCIECOINS中的比特币销售发票的欺诈者甚至可以使用经纪人以外的系统。任何银行都可以执行此操作，但是，正是巴西银行Plural才允许交易所指定的客户这样做。

因此，完整的操作是：

拟议的计划使从他人身上洗钱成为可能，但也使该集团的大企业切实可行。因此，该集团本身可能会成为自己的制造商。

在设计了可以在比特币银行的公司结构中执行的非法操作结构之后，让我们回到庞氏骗局和退出骗局计划。

一旦了解到所叙述的事实，那么什么时候才能使对客户的打击最大呢？

当比特币价格达到8000美元时。对于金融市场交易员而言，这是时候出售证券并退出，或者反转并移至卖方。

对于骗子来说，这也是理想的时间。然后，巧合的是，该小组宣布它已经“损坏”。世界上“自称”最大的比特币业务组宣布，在比特币的峰值飙升之时将其拆分。

在这一事件发生并提起刑事诉讼以确立事实之后，据称进行了内部听证，以将欺诈性帐户绳之以法。应该提到的是，这从未发生过。

毕竟，该机构试图逃避其公司已经面临的众多诉讼，因此正式提出了中央庭外和解协议。

这项尝试失败了，因为该公司在其一篇文章中错误地提到了一个当地调解论坛的选举，以解决该协议引起的问题，起初，巴西各地的投资者对此都不满意。

为了“解决提款问题”，该公司与“特权”投资者签订了一些法外协议，因为他们得到了公司的直接联系并能够收回其部分资源。

但是，大多数投资者中有90％甚至没有从最初的出资中获得回报。

鉴于目前的情况，该公司将数字银行的开设问题通知了所谓的解决方案。 Audax银行。

计划于2019年8月5日开业的数字银行，待提款的问题似乎即将结束。

但是，当数字银行开业的日子到来时，它却因内部问题而无法运作。

这一事实进一步打击了投资者对公司的任何希望。

随后，该公司做出了几项承诺，但都未能兑现，他们千方百计地推卸责任，试图设定最后期限，并以自己的方式在客户中赢得了一定的信誉。

由于针对集团公司的诉讼，已发出了若干ARRESTO请求。

故意地，这些诉讼的总和可能超过两亿雷亚尔（R $ 200,000,000.00）。

同样在这种情况下，法院于2019年8月20日扣押了克劳迪奥·奥利维拉（Claudio Oliveira）公司控制人的护照。

根据该报告，法院之所以做出决定是因为管制员定于8月21日前往瑞士旅行。

在所有这些情况之后，巴西证券委员会（CVM）在2019年10月1日星期二发表了一份声明，禁止比特币银行集团（GBB）公开提供投资。 CVM 830号决议规定了禁令-GBB被称为Bitcurrency Digital Currencies S.A.，禁令扩展到公司的合作伙伴ClaudioJoséde Oliveira和Johnny Pablo Santos。

从这里发生以下事件：

乍一看，授予比特币银行集团的司法追偿请求禁令似乎是不可接受的，但是，授予该许可是由于技术参数阻止了治安法官拒绝该请求，除非我们看到：

我注意到，申请人在申请书中根据相关条款说明了造成经济和金融危机的原因以及其继承财产的具体原因。 《司法恢复和破产法》第51条，第一款。

艺术。上述法律的第52条明确指出，准予司法恢复请求的决定具有约束力，如果裁判官要求其提供所有文件，则不允许法官拒绝该请求。 51.这是因为在原告提交司法重组计划之后，公司的债权人将对公司的经济生存能力进行分析。

看来，申请人连同其最初的请愿书一起提出了艺术要求的文件。 51.关于组成集团的所有公司：a）对股权状况的具体原因以及经济和金融危机的原因的解释； b）最近三个会计年度的资产负债表； c）最近三个会计年度累积的收入表； d）自上一财政年度以来的损益表； e）现金流量和预测管理报告； f）列出债权人地址，债权的性质，分类，来源，更新价值和期限的债权人清单； g）雇员的完整清单； h）公司公共登记册和章程颁发的定期证明； i）合作伙伴和管理者的私人资产； j）更新的银行账户对帐单； k）位于其住所及其子公司住所的抗议办公室的证明； l）参加的诉讼清单，并附有估计金额。 （Proc.0015989-91.2019.8.16.0185，库里蒂巴/ PR第一破产法院和司法恢复）

因此，在这种情况下可以看出，不是由法官来判断提交给他的一切东西的合法性和/或合法性。

紧急救济的发放来自流程延误的风险，并且由于这取决于比特币的流通，因此公司的重要活动是允许释放比特币和公司的其他金融资产。

当时，当时已下令暂停对该集团提起的所有诉讼和执行，确定从那时起，所有债务均应由债权人追偿。

至少，正如我们巴西法院仍在继续进行数千起破产程序一样，这种情况可能至少持续十年。

我认为，举报公司管理人员所犯的罪行和司法复职的受害者没有伤害，我知道这不应该存在，原因很简单：缺乏合法客体。

最后，它仍然让我们感到惊讶的是2019年12月6日最后一天的消息，该消息报道比特币银行集团公司因非付款而切断了电力和互联网连接（点击阅读）。

如果您有资格申请破产，它将有效地使您进入庞大的债权人名单，其中一些债权人将首先获得债权，其余债权人将获得剩余债权。那就是公司是否有能力偿还其债权人。

在此之前，该组织一直在正义的支持下，阻止他们收货，切断光线和互联网（惊奇！）

无论哪种方式，比特币银行集团都不拥有自己的亿万富翁资产，而是拥有自己的投资者的亿万富翁资产，如果它不是定期运营，那么它如何提供任何收入来支持公司本身？

我在此声明，当前的分析是基于公开的和臭名昭著的事实，这些事实已经使比特币银行集团的一些投资者受害，任何类型的犯罪都仅源于文章本身的阅读，而没有商业集团所谓的指责。

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要请求对金融资产追回进行案例评估，请单击此处。

Adriano Hermida Maia博士（adrianohermida.jusbrasil.com.br）

Hermida Maia的律师兼合伙人。民事程序，劳动法和劳动程序研究生，会计和税法MBA学位，重点是税收风险。

在线支持：m.me/hermidamaiaadv

请访问我们的网站：www.hermidamaia.adv.br

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原文链接：https://livecoins.com.br/como-funcionou-o-suposto-esquema-do-grupo-bitcoin-banco/

原文作者：Hermida Maia Sociedade Individual de Advocacia

编译者/作者：wanbizu AI

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