奥地利：根据新的AML指令，加密货币公司将面临20万欧元的罚款

如果奥地利的加密货币业务不遵守该国的新许可规定，则将从明天起对其处以最高200,000欧元（221,000美元以上）的罚款。

奥地利的FMA要求计算加密货币公司
奥地利是加密交易方面较为自由的国家之一，它将要求该国所有运营商向金融市场管理局（FMA）注册。许可证申请必须证明企业有足够的流动性，资源并进行尽职调查，否则将面临巨额罚款。
奥地利FMA在最近的法律公告中已经执行了这些规则。新法规将影响与“”虚拟货币的发行和销售以及它们的转移，交易和交换平台有关的活动（无论虚拟货币之间要在何处进行交换，或者是否要使用法定货币支付工具或反之，反之亦然），以及托管钱包的提供商。”
对于在该国经营的小型交易所和经纪人而言，这些要求可能特别高。奥地利人可以使用一些欧洲领先的交易所，包括Kraken和Bitstamp，它们已经达到了最高的合规水平。经纪公司Bitpanda也获得了理财许可证。
由于小型经纪人已经存在多年，因此奥地利的加密货币交易的确切数目尚不清楚。向总部位于欧盟的贸易商开放的国际交易所可能还必须遵守一套新的规则，并在当地特定国家的主管部门和整个欧盟范围内进行注册。
AMLD5附带更严格的规定
严格跟踪加密货币服务提供商的原因是要遵守一系列称为AMLD5的措施。欧盟范围内的法规于2020年1月10日生效，将需要更详细的报告。主要目标是避免资助恐怖主义，并避免藏匿个人财富，如最近的巴拿马文件（Panama Papers）臀位所揭示的。
交易所已经在接受新客户时执行了一些必需的操作，例如客户筛选或KYC。其他要求包括有关公司所有权的透明数据。公司将必须提供其不在受制裁领土上使用的证据，并准备提供交易和金钱检查。
AMLD5要求是对金融行动特别工作组提议的回应。预计FATF指南将在整个2020年期间继续塑造加密货币空间，影响全球范围内的交易所。
欧盟内部法规的变更意味着在币安建立新中心的马耳他交易所需要更多的报告要求。
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图片来自Shutterstock帖子首先出现在Bitcoinist.com上。

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原文链接：https://thebitcoinnews.com/austria-crypto-firms-face-e200k-fine-under-new-aml-directive/

原文作者：Bitcoinist

编译者/作者：wanbizu AI

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