谢尔盖·梅祖斯（Sergey Mayzus）：来自WEX比特币交易所的资金可能已经通过纳特利

Neklis-Bank是InfoWatch首席执行官Natalya Kasperskaya所持股份的一半以上，据称是WEX加密货币交易所客户洗钱计划的一部分，该计划是BTC-e的继任者。 MoneyPolo支付系统Sergey Mayzus的所有者告知ForkLog的编辑。

据他说，在与BTC-e案中的Neklis-Bank的名字第一次出现在2017年12月，他与交易所亚历山大·温尼克（Alexander Vinnik）被指控的律师蒂莫菲·穆萨托夫（Timofey Musatov）进行了对话。

“在2017年12月，穆萨托夫叫我去雅典作为Vinnik案的证人，并吹嘘他成为Neklis-Bank的所有者，他在那里有很多钱。据称，该银行的所有者向他求助，并说他们有很大的现金缺口（收银处的钱比纸上的钱少），而且中央银行的支票正在酝酿之中，因此可以吊销执照。他还说，穆萨托夫不能“掏出”他的钱。然后穆萨托夫提议把银行交给他，之后他“开车去那里更多的钱”，修补了一个财务漏洞“，-Sergey Mayzus在对ForkLog的评论中说。

2018年春天，Meisus在布拉格会见了当时的代理WEX首席执行官Dmitry Vasiliev，后者说交易所将60万美元分配给亚历山大·文尼克的妻子亚历山大·舍甫琴科，以支付配偶一案的费用。蒂莫菲·穆萨托夫（Timofei Musatov）获得150万美元现金以挽救Vinnik。顺便说一句，Vasiliev亲自向ForkLog的编辑确认了此信息。

“根据瓦西里耶夫（Vasiliev）的说法，此后穆萨托夫向他提出了“向WEX提供终生法律支持”的提议，要求他在Neklis-Bank现金柜台以适度的现金奖励250万美元的卢布现金。好吧，此外，正如Musatov所解释的，交易所管理员在Musatov上盖了价值500万美元的WEX代码，“以解决希腊司法问题”，-Sergey Mayzus告诉ForkLog编辑委员会。

联系了这两个故事后，Maisus开始研究Neklis银行的活动，发现该银行不属于Musatov（无论如何，他都不在股东名册上），而是Natalia Kasperskaya的一员。请注意，穆萨托夫是卡巴斯基伊戈尔·阿什曼诺夫（Kaspersky Igor Ashmanov）丈夫的私人律师。

Mayzus要求Vasiliev提供有关他进入Musatova和银行的金额的话。瓦西里耶夫于2017年10月向他发送了与蒂莫菲·穆萨托夫（Timofei Musatov）的往来信件的片段。

Sergey Mayzus和Dmitry Vasiliev对应的屏幕截图-1

Sergey Mayzus和Dmitry Vasiliev对应的屏幕截图-2

德米特里·瓦西里耶夫（Dmitry Vasiliev）和蒂莫菲·穆萨托夫（Timofey Musatov）的对应屏幕截图-1

德米特里·瓦西里耶夫（Dmitry Vasiliev）和蒂莫菲·穆萨托夫（Timofey Musatov）的对应屏幕截图-2

在作为BTC-e的后继者重新启动之后，2017年10月，WEX交易所才刚刚开始工作。

“根据该网站管理层的公开声明，他们在启动时遇到了巨大的财务漏洞。他们甚至在论坛上考虑了这一问题-大约4亿美元，由此可以得出结论，付给Musatov并进入Neklis-Bank的钱不是瓦西里耶夫的钱，也不是WEX。最终，这就是客户的钱，他们只是被抢了。我认为穆萨托夫不明白这一点，”-Sergey Mayzus指出。

电报频道“来自大提琴的案例”也证实了有关Neklis-Bank与BTC-e / WEX网站活动的联系的信息：

“通过btc-e / wx加密货币交易所的受益人Neklis-Bank，Alexey Bilyuchenko将钱转给了Timofey Musatov。交易通过了德米特里·瓦西里耶夫（Dmitry Vasiliev）在捷克的帐户，他从转帐的400万美元中偷走了100万。”

回想一下，由于非法提取15亿卢布的资产，俄罗斯联邦中央银行于1月10日撤销了Neklis-Bank的许可证。监管机构指出，由于“为许多资产建立储备金”，该银行完全失去了自己的资金，因此，在其资产负债表上形成了上述金额的“对个人的潜在不良贷款”投资组合。

该银行64％的股份属于Natalya Kasperskaya所拥有的塞浦路斯组织金融有限公司，其余归Lorens-Star LLC和个人所有。

卡巴斯基本人此前曾告诉Vedomosti，她“不是随心所欲”地成为了银行的所有者，这对她来说是“令人头疼的”。

此外，她“相识”在银行存了一笔“相当大的存款”，但她没有退还。娜塔莉亚·卡巴斯卡娅（Natalya Kasperskaya）通常估计她的损失为几亿卢布。

早些时候，谢尔盖·梅祖斯（Sergei Mayzus）建议律师Timofei Musatov可能与洗钱BTC-e交易所价值40亿美元的加密货币公司之一有关。

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原文链接：https://forklog.com/sergej-majzus-dengi-bitkoin-birzhi-wex-vozmozhno-otmyvalis-cherez-neklis-bank-natali-kasperskoj/

原文作者：lena

编译者/作者：wanbizu AI

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