2019年通过加密货币中国资本外逃达114亿美元

1月8日，总部位于中国的区块链安全公司Peckshield（派盾）发布了《2019年全球数字资产反洗钱研究报告》，指出了全年的各种加密趋势。根据该研究，2019年来自中国的基于加密货币的资本外逃约为114亿美元。Peckshield的研究记录了过去几年中的许多非法或其他不受监管的交易。

114亿美元资本外逃

2019年，使用加密货币进行的国际无管制资本流动激增，而中国的资本外逃加密交易达到114亿美元。

2017年1月，中国政府和中国人民银行禁止国内加密货币交易业务。然而，尽管有禁令，但国内仍能够通过非交易平台和离岸交易所访问数字资产。Peckshield 的此份报告显示国内居民仍在定期使用加密货币。

每月中国向国外交易所流出的资金总额

根据这项研究，大约有114亿美元的资本外逃加密交易来自中国。这个数字低于2018年的179亿美元，但高于2017年的101亿美元。2019年来自中国的不受管制的资本流入占外汇储备的1％以上。Peckshield的研究指出:

国际上不受监管的资本流动：以数字资产为载体的资金在国际上的流动规模一直很大，但各国对比特币等数字资产的法律定义仍然非常模糊，这意味着这些流动资金没有得到合理的监管合规。

2019年中国对主要外汇资金流出总量

传销加密骗局

Peckshield的研究利用了来自各种区块链的完整节点，并实时解析了来自BTC，ETH，EOS和TRX等链的公共数据存储文件。

该研究还强调了困扰中国和世界其他许多地区的主要的多层次营销加密骗局。Peckshield提到，庞氏骗局Onecoin在骗局结束前设法吸走了40亿美元。

该研究还强调了Plustoken项目成功骗取了中国和国际投资者20多万BTC、78万ETH和2600万EOS。Peckshield的研究指出，有300万人被Plustoken欺骗。影响非常广泛，损失巨大。

2019年流入暗网市场的交易次数和交易量

暗网市场比特币

除了详细说明使用加密货币的中国公民的资本流动外，Peckshield的报告还讨论了黑暗市场（DNM）比特币的增长。Peckshield称，约有60000家黑暗网站在无形网络上运行，而DNM交易在2019年大幅飙升。2018年，Peckshield数据显示，有334329个BTC流入暗网市场，但第二年这个数字跃升至546825个BTC。

2019每月流入暗网的资金总额

Peckshield的deep web研究强调，该公司分析了DNM的页面结构、内容，并发现了在无形网络中使用的大量数字资产地址。在546000个BTC中，Peckshield发现直接从DNM流入主要交易所的BTC总数为29471个。研究强调，只有一小部分DNM资金流入主要交易平台，但每天都有少量DNM基金被送往交易所。

暗网每天流入交易所资金总额

Peckshield的报告在五个方面分别介绍了有关DNM资金流和来自中国等多个国家的资本外逃的综合加密数据。研究人员指出，BTC在无形网络上的整体流通正在增长，但这是一个“由市场需求决定的相对稳定的数量”。另一方面，“目前不受监管的资产流动已经占据了相当大的市场份额。”

在Peckshield看来，就全球数字资产环境而言，“加速合规已成为一件紧迫的事情”。

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编译者/作者：微链快报

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