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来自中国的114亿美元加密货币资本流出

2020-01-15 wanbizu AI 来源:www.bitcoinbazis.hu

1月8日,一份有趣的报告由中国的区块链安全公司Peckshield《 2019年全球数字设备反洗钱研究报告》。根据该报告,去年从中国流出的加密货币资本达到了114亿美元。此外,近年来,Peckshield还发现了许多非法或不受管制的交易。

2017年1月,中国政府禁止国内加密货币交易。尽管有禁令,中国公民仍然可以通过各种非处方平台和离岸交易所访问数字设备。 Peckshield发布的一份报告清楚地表明,中国居民继续定期使用加密货币。

根据报告约有114亿美元的资本留在中国进行加密货币交易。该数字在2018年不到179亿美元,但在2017年超过101亿美元。 2019年中国不受监管的资本外流是外国的占其外汇储备的1%以上。 Peckshield研究的重点:

“国际不受控制的资本流动:资产通过数字设备作为具有重大国际规模的载体的流动。在不同的国家,数字资产的法律定义仍然相当模糊,因此这些流动资产的法律合规性仍然很薄弱。”

骗局的Peckshield报告

Peckshield报告基于各种区块链的完整节点数据,并与BTC,ETH,EOS和TRX等各种链的公共数据文件配对。该报告还报告了中国和世界其他地区的主要多级加密货币骗局。

他们根据庞氏骗局进行了详细讨论OneCoin欺诈t,在关闭之前损失了40亿美元。研究突出Plustoken项目太。中国和国际投资者被骗了,盗用了超过200,000 BTC,780,000 ETH和2600万EOS。同样,超过300万人流离失所,造成了广泛的破坏。

Peckshield报告分析了暗网市场比特币增长太。该研究声称,大约有60,000个Darknet网站在网上未被发现运行,并且去年暗网交易数量。 Peckshield统计数据显示,2018年在暗网市场上交易了334,329 BTC,到2019年,交易价值达到546,825 BTC。分析还显示,有29,471个BTC直接流入主要证券交易所。因此,整个交易中只有一小部分进入大型交易所,但每天都会发送到这里。

Peckshield报告指出,隐形网中的BTC总发行量正在增加,并且非常稳定的数量由市场需求决定。此外,当前不受管制的资产流动具有很大的市场份额。 Peckshield认为,在当前全球数字设备环境中,合规性已成为越来越重要的问题。

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原文链接:https://www.bitcoinbazis.hu/11-mrd-dollar-ertekben-aramlott-ki-kripto-alapu-toke-kinabol-a-peckshield-szerint/

原文作者:premik

编译者/作者:wanbizu AI

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