研究：2019年，犯罪分子通过交易所洗钱了28亿美元的比特币

研究公司Chainalysis分析了通过加密货币交易所非法获得的洗钱方法。根据该报告，Binance和Huobi网站在罪犯中最受欢迎。

在2019年，价值28亿美元的加密货币从犯罪实体流向了交易所。我们的分析表明，场外交易经纪人在转移这些非法资金方面发挥着重要作用。 https://t.co/U4KfLJnCLm

-Chainalysis（@chainalysis）2020年1月15日

分析人士指出，在这一年中，犯罪分子对洗钱的需求越来越多。

根据Chainalysis的数据，2019年，交易所非法接收了28亿美元的比特币。这些资金中有超过52％仅被发送到两个平台-Binance和Huobi。

据专家称，这些交易所中有30万多个帐户与犯罪活动有关。与此同时，在总额为8.19亿美元的资金中，有75％总共收到了810个钱包。

Chainalysis认为，这些地址大多数属于场外（OTC）经纪人。分析师说，简化通过KYC程序的要求使他们可以帮助罪犯在交易所洗钱。

“首先，他们以稳定币中介人的身份将Tether交换比特币和其他加密货币，然后据称撤回法定货币。”研究说。

此类经纪人还经常相互进行大量转账，以试图“欺骗”分析区块链的软件。

专家们提供了洗钱服务，分析师已经汇编了一份无赖名单，其中有100家最大的场外经纪人。每100个工作中有70个在火币交易所工作。总体而言，在2019年期间，这70个经纪人从犯罪组织获得了1.94亿美元的比特币。

“有趣的是，这个名单中没有一个经纪人可以为币安工作，尽管其中一些经纪人也可能在那里或在其他交易所拥有账户，”-分析人士强调。

为了回应这项研究，Binance宣布他们打算改善KYC和AML程序，以通过其平台降低洗钱风险。

同时，Chainalysis指出，并非所有与犯罪分子打交道的场外经纪人都被列入名单，还有许多人尚未被查明，他们在市场中的活动逐年增长。

“ Rogue 100榜单上的人是非常活跃的交易者，他们对加密货币生态系统产生了巨大影响。自2017年底以来，他们每个月都在稳步增长加密货币的数量，但今年的活动急剧增加。在2019年期间，他们收到了价值超过30亿美元的比特币，其中许多在PlusToken欺诈中发挥了重要作用“-研究说。

Chainalysis的数据显示，总的来说，通过名单上的100个经纪人进行交易的资金在某些月份中可占比特币网络所有活动的1％。

回想一下，去年，Bitfinex和Bittrex交易所推出了用于追踪可疑交易的Chainalysis软件。

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原文链接：https://forklog.com/issledovanie-v-2019-godu-prestupniki-otmyli-cherez-birzhi-2-8-mlrd-v-bitkoinah/

原文作者：Alina

编译者/作者：wanbizu AI

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