2019年28亿美元非法资金通过OTC流入加密交易平台

区块律动 BlockBeats 消息，Chainalysis 数据显示，2019 年，犯罪分子通过 OTC 经纪商向加密交易平台转账了价值 28 亿美元的比特币。

文章显示，加密交易平台一直是非法资金的热门交易渠道，2019 年非法交易的份额持续增长，全年有价值 28 亿美元的加密货币从犯罪分子手中流向交易市场，这些非法资金流向两家交易平台上共计约 30 万个账户中。

Chainalysis 指出，大量非法资金流向少量巨鲸账户，31 个账户在 2019 年总共收到了价值超过 80 亿美元的比特币。



据头等仓报道，币安首席执法官 Samuel Lim 回应《2019 年加密货币犯罪报告》称：「随着全球资本流入加密货币，我们意识到了非法资金的增长趋势和动向，我们正在与志趣相投的合作伙伴（例如 Chainalysis）合作，以改善现有系统并解决这些问题。」「币安致力于清理加密货币中的金融犯罪，致力于改善加密行业的健康状况。我们将继续改进专有的 KYC、AML 技术、第三方工具和合作伙伴，以进一步加强我们的合规性标准。」

来源链接：https://blog.chainalysis.com/reports/money-laundering-cryptocurrency-2019

区块律动 BlockBeats 提醒，根据银保监会等五部门于 2018 年 8 月发布《关于防范以「虚拟货币」「区块链」名义进行非法集资的风险提示》的文件，请广大公众理性看待区块链，不要盲目相信天花乱坠的承诺，树立正确的货币观念和投资理念，切实提高风险意识；对发现的违法犯罪线索，可积极向有关部门举报反映。    

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编译者/作者：区块律动BlockBeat

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