Chainalysis报告：20亿美元的比特币通过交易所清洗

Chainalysis是一家着名的区块链分析公司，在其最新出版物中报告了我们今天在阅读比特币新闻时对2019年比特币洗钱趋势的担忧。

该公司追踪了价值28亿美元的非法比特币，并在2019年期间将其存放在各地的加密货币交易所中.Binance和Huobi各自获得了总金额的四分之一左右，而其他各种交易所则按照博客文章。

Chainalysis报告称，交易所应该已经通过KYC工具捕获了非法的比特币，从而能够识别被犯罪分子污染的非法获取的比特币和其他加密货币。该公司声称，重要而熟练的加密货币交易所未能阻止非法活动可能令人惊讶。

Chainalysis说，除了发送到300,000个交换帐户的非法比特币外，上述金额的大部分都集中在几个大帐户中。这表明犯罪分子通过第三方获取比特币，从而将比特币存入交易所。 Chainalysis认为，场外交易经纪人是上述第三方。这些经纪人使买卖双方之间的交易成为可能，为市场流动性提供了重要来源。

事实是，场外交易经纪人也放宽了KYC标准，这意味着他们可以偶然或故意使用非法比特币。 Chainalysis并未命名其怀疑的公司，但是它已经确定了100家“胭脂”的OTC经纪人，它们可能正在洗比特币。

那些OTC经纪人中有32个在810个账户中收到最多的比特币。其中有70个在火币上有帐户。尽管这些经纪人都没有在Binance上开设账户，但该交易所公司可能拥有自己的烂苹果。

胭脂100，非常活跃。 Chainalysis声称，相关的场外交易经纪人可能每30天负责约1％的比特币交易活动。它说，他们与欺诈行为紧密相连，例如2019年的PlusToken抛售。Chainalysis还声称，加密交易所必须严格检查场外交易柜台，以坚决打击非法资金，就像他们对罪犯的检查一样。随着大部分非法比特币的封锁，加密货币兑换公司将终止任何诱使罪犯使用比特币的诱因。

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原文链接：https://www.dcforecasts.com/bitcoin-news/chainalysis-reports-2-billion-btc-was-laundered-through-exchanges/

原文作者：Stefan

编译者/作者：wanbizu AI

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