Chainalysis说Binance和Huobi涉嫌在犯罪性比特币活动中使用了数十亿美元

领先的区块链安全和分析公司Chainalysis最近透露，它追踪到28亿美元的比特币（BTC），据称去年被犯罪分子转移到了主要的数字货币交易所。据报道，这些交易大部分是通过全球最大的两个加密货币交易所Binance和Huobi进行的。

Chainalysis团队在其报告中写道：“尽管交易所一直是非法加密货币的热门出口，但自2019年初以来，它们所占份额稳步增长。在整个过程中，我们追查了28亿美元从犯罪实体转移到交易所的比特币。”

Chainalysis的报告指出，其中大约27.5％流向了币安，而另外24.7％流向了火币。

2019年有300,000个Binance和Huobi个人帐户收到了犯罪分子的比特币

Chainalysis透露，在两家领先的加密资产交易所中，一小部分交易账户在2019年获得了超过1000亿美元的BTC资金，占据了绝大多数非法资金。报告称，从火币和币安获得的资金总额中，大约有75％流入了收入最高的810个用户帐户。

它添加了：

“总体而言，Binance和Huobi的300,000多个个人账户在2019年从犯罪来源获得了比特币。”

Chainalysis的研究人员表示，这些大型帐户最有可能由场外交易（OTC）经纪人管理，这些经纪人“通常与交易所关联，但独立运作。”

尽管Binance和Huobi已实施了相当严格的了解您的客户和反洗钱检查，但这些要求对OTC柜台而言相当宽松。 Chainalysis称，这使得一些柜台柜台可以为犯罪组织提供洗钱服务。

发现100家大型场外交易商提供洗钱服务

在Chainalysis发现提供洗钱服务的100家100家大型OTC经销商中，有70家是通过Huobi的平台运营的。报告估计，这100家经纪人可能合计占所有每月与比特币（BTC）相关的交易的近1％。

Binance首席合规官Samuel Lim说，位于马耳他的交易所“致力于清理加密货币中的金融犯罪，并改善我们行业的健康状况。”

Lim添加了：

“我们将继续改进我们专有的KYC和AML技术，以及我们与之合作的第三方工具和合作伙伴，以进一步加强我们的合规性标准。”

发表于：币安，火币，分析，加密交易所

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原文链接：https://newconomy.media/news/chainalysis-says-binance-and-huobi-allegedly-used-for-billions-of-dollars-in-criminal-bitcoin-activity

原文作者：newconomy

编译者/作者：wanbizu AI

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