IDAX案：另一家交易所行，其CEO神秘失踪

关键事实：

自去年11月22日以来，IDAX停止处理加密货币的存款和取款。

几天后，他们宣布CEO失踪，暂停资产交换。

加密货币社区已经发展了十年。形成各种项目和公司的时期，例如交易所。不幸的是，对于这个行业来说，并不是所有事情都是乐观的，因为在其历史上，欺诈和内部盗窃的案例激增。中国交易所的IDAX Exchange名称是最后一个被添加到平台列表中的平台，这些平台的CEO消失不见，给用户留下了空手，并提出了许多问题。但是这一切是怎么发生的呢？

让我们从基本数据开始。 IDAX交易所，也称为国际数字资产交易所，是在中国成立的一种加密货币交易平台。根据其网站上的记录，该业务的第一个总部在蒙古开业，但在新加坡和韩国也设有办事处。该公司不仅提供了比特币，以太币和USDT的买卖服务，还提供了未来的合约和OTC市场。为了配合这些服务，该公司于2月初推出了自己的代币-IT，该代币甚至在官方市场上市。

所有这些听起来不错，去年11月22日，该平台的用户报告无法提取资金。IDAX董事会发布了一份新闻稿，指责由于需求增加导致提款渠道出现拥堵的特殊情况。但是，几天后，该团队再次露面，报告其首席执行官雷国荣失踪了。根据声明，IDAX员工不知道他失踪的原因，但由于无法与相关人员建立联系，因此决定将其告知公众。

随着创始人的逃脱，该公司限制了对交换所所有资金所在的硬件钱包的访问。用户被禁用，无法在平台上进行存款或提款，直至另行通知。声明最后承诺将制定一项应急计划，以解决未来的局势。但是，自此事件以来已经过去了两个月，仍然没有答案。

这是欺诈吗？

在IDAX Exchange Twitter帐户的注释栏中可以看到“欺诈”一词。根据Linkedin的信息，有40多名工人组成的工人小组在最新的声明之后与首席执行官一起消失了。该公司没有发表任何正式的新闻稿或推文，暗示该交易所将要发生的事情，从社交网络中消失了。

这是由于交换引起的负面事物，请解决pic.twitter.com/ZdWqYIeAAl

-Crypto Inversiones（@Cryptoinvertir）2019年11月28日

但是，不仅IDAX员工突然消失了，而且与此业务相关的公司也消失了。根据其网站上的数据，该交易所由一个名为GBC或全球区块链研究中心的组织管理。经过更深入的调查，可以看出这两项服务是由起源于上海的一个小组“ Nianxiang”管理的。目前，无法访问该公司的网站，这加剧了IDAX案周围的违规行为。

情况似乎很清楚：受影响的用户将很难再次访问存放在平台上的资金。而且，在最坏的情况下，这是不可能的。面对IDAX之类的情况，必须问：这些情况可以预防吗？是否有任何警告标志，没有人注意到它们？毫无疑问，交易所里已经存在违规行为，这可能表明明天会带来问题。

例如，其经理和员工都是陌生人。与法律交换项目不同，在法律交换项目中，每个成员都有一个名字和姓氏，而IDAX缺少有关谁操作平台的信息。此外，据Bitwise报道，2019年中期IDAX市场的生产量超过了其每日实际产生的数量。似乎还不够，这也是一项不受管制的服务，因此更容易遭受资金盗窃和欺诈的影响。是否信任一家公司，也可以考虑它是一个相对较年轻的平台，因为它在市场上的多年经验可以证明其诚实和良好的声誉。

不要把钱交到交易所

我们决定进行此调查并撰写有关IDAX案例的文章，因为我们的一位读者就此问题与我们联系。根据他的证词，尽管发生了所有事情，但拉丁美洲人社区的人们仍将资金存入这个兑换处，假设这将有助于他们兑换加密货币或进行投资。

如果这是真的，我们敦促有兴趣的人不要这样做，因为他们可能会永远失去钱。交易所已经闲置了两个月，由于资金被冻结，无法从该平台撤出加密货币。好像还不够我们还建议读者不要将交换所用作钱包。。

集中交换服务（CEX）对于刚刚开始涉足生态系统的用户非常有用。由于它们可以完成银行或中介机构的功能，因此用户只需存入法定货币或加密货币即可随意兑换。但是，由于这是一项由少数人管理的服务，因此客户没有真正的权力支配其资金，因此很容易被滥用。好像还不够，不受限制的平台（如IDax）会受到高度惩罚，因为用户不受任何法律的保护，并决定将自己的钱捐给陌生人。

许多比特币交易商（包括youtuber Trace Mayer）建议从交易所撤出资金，以提高安全性。想法是，每个拥有钱包且没有监护权的用户都是唯一有权访问保护其加密货币的私钥的用户。通过简单地发送要兑换的确切金额，用户可以执行活动而无需花费所有资金。这样，用户可以掩盖Quadrigax，Wex和IDax等案例的背景，在这些案例中，CEO决定在消失的情况下消失，而客户的钱却丝毫没有。从这个意义上讲，我们认为生态系统的变化掌握在用户家的手中，用户家可以通过不给予其更多的权力和金钱来反击报价或欺诈性服务。

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原文链接：https://www.criptonoticias.com/seguridad-bitcoin/robo-fraude/caso-idax-otra-casa-cambio-ceo-desaparecio-misteriosamente/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

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