加密衍生品交易所Deribit发布新的KYC等级和要求

受欢迎的加密货币衍生品交易所公司Deribit今天发布了更新的“了解您的客户（KYC）”要求，将于2020年2月10日生效。

新的KYC级别是在本月初宣布荷兰公司Deribit将其业务转移到巴拿马之后的。

“全球法规正在发生变化，尽管各种变化不适用于总部设在巴拿马的公司，但我们始终致力于防止平台上的非法活动。尽管如此，我们希望保持竞争力，而不会限制客户过多。”
–德里比特队

该交易所提供两种不同的KYC级别，分别区分零售和企业KYC。级别0仅需要基本信息，级别1需要标识证明。请参阅下面的摘要。

交易监控

正如本月初宣布的那样，Deribit已与Chainalysis合作，以监视Chainalysis知道您的交易（KYT）产品中的可疑加密货币交易警报，该产品是用于监视加密货币交易的实时反洗钱（AML）合规性解决方案。

用户KYC程序

从2020年2月开始，用户可以在其帐户内菜单的“验证”标签中访问KYC程序。

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原文链接：https://www.cryptoninjas.net/2020/01/21/crypto-derivatives-exchange-publishes-new-kyc-levels-and-requirements/

原文作者：CryptoNinjas.net

编译者/作者：wanbizu AI

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