乌克兰计划追踪1,200美元以上的加密货币交易

乌克兰财政部负责人Oksana Makarova于1月27日星期一说，该国的金融监管机构打算追踪价值超过1200美元的加密资产交易。

马卡洛娃在接受乌克兰新闻频道MC Today采访时讨论了此事，该新闻频道复制了财政部的官方网站。她评论了该国总统沃洛迪米尔·泽伦斯基（Volodymir Zelensky）上个月签署的一项法律，该法律根据金融行动特别工作组（FATF）关于交易的最新建议，加强了乌克兰的反洗钱实践。与加密货币。

乌克兰的反洗钱法首次将加密资产包括在要监控的资产中。分析交易的限额为30,000格里夫纳（UAH），即$ 1,200。

Makarova说：“如果交易所，银行或其他公司进行相当于UAH 30,000以上的加密货币付款，他们应核实此笔交易并收集详细的客户信息。” “客户必须提供有关其虚拟资产的来源和目的地的全面信息。”

如果任何此类交易对支付服务提供商而言似乎可疑，则该公司必须向金融监管机构国家金融监督服务局（SCFM）报告。根据马卡罗娃（Makarova）的说法，该机构还具有阻止可疑交易，甚至没收非法交易中的加密货币的能力。

“ SCFM可以使用一种分析产品，该产品可以调查加密资产的来源及其用途。不可能中断操作，但是可以阻止钱包并删除非法获得的加密货币。部长说：“由于进行了复杂的调查，可以通过访问钱包的私钥来做到这一点。”

加密资产仍然是乌克兰法律未定义的一类资产，尽管该国已经有计划将其合法化。马卡洛娃说，一个由多个国家机构参与的工作组应“在未来四个月内”为乌克兰制定一项新的加密货币法规。一项法案建议向加密货币征收5％的资本利得税。乌克兰语。根据CriptoFácil的报道，在11月。

乌克兰目前没有多少加密货币正在流通的官方统计数据，但马卡洛娃认为，尽管乌克兰的大部分洗钱活动仍以法定货币进行，但交易量“相当高”。

马卡洛娃说：“我认为我们的罪犯和腐败官员非常保守，仍将大部分资金留在现金上。” “因此，在加密货币合法化中，我看到了在我国发展该行业的机会，而不是威胁。”

另请阅读：乌克兰政府提出了一项对加密货币征税的法案

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原文链接：https://www.criptofacil.com/ucrania-planeja-rastrear-transacoes-criptoativos-acima-us1-200/

原文作者：Luciano Rocha

编译者/作者：wanbizu AI

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