OneCoin使用伪造账户来推广其商业模式的良好形象

一项研究详细说明了OneCoin使用虚假账目对项目进行了正面评价，并因对该项目的指控而名声大噪。

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数字取证研究实验室（DFRLab）发布的一份报告详细介绍了OneCoin项目的运作方式，该项目被称为迄今为止最大的数字货币生态系统的庞氏骗局之一，他利用虚假帐户在各种拥有大量用户的平台上收录了好评。

根据DFRLab进行的研究中发布的数据，OneCoin代表使用伪造帐户在TrustPilot和Quora平台上宣传该项目的良好形象，产生大量的正面评价来吸引更多的关注者。

OneCoin使用假账户

当在TrustPilot平台上检查与OneCoin链接的评论时，研究人员注意到在短时间内就获得了大量的五颗星好评。

关于上述内容，研究人员详细介绍了：

OneCoin在网站上收到的579条评论中，有90％是正面的。在五星级评级中，约有400种在30天内发布。

至于在Quora中观察到的情况，情况相似，但研究人员发现，大多数帐户显示出“非真实的”行为，也就是说，他们缺乏个人资料照片，传记评论，对OneCoin表现出了浓厚的兴趣并且没有价值其他项目当检测到虚假帐户时，这些特征构成DFTLab团队的有力指标，因为在这些情况下，无法确认概要文件的假定所有者的身份。

与OneCoin相关的虚假账户获得的大量正面评价显然抵消了该项目获得的负面估值，他们在该项目中指控他由于违反了最初向客户提供的商业承诺而被骗。

欺骗性运动

DFTLab研究人员揭示的信息支持分析师和专家的指控，他们说，尽管OneCoin面临问题，但它仍在分配资源进行误导性广告，并吸引更多的投资者，最终将失去其资金。

去年年底美国的OneCoin小组决定关闭该国居民的网站，因为正在进行针对其经理和发起人的调查。但是，有关部门警告说，存在其他宣传该项目的页面，因此他们试图吸引潜在用户，以利用数字货币的声誉迅速增加其资本。

针对OneCoin的法律诉讼

除了OneCoin的声誉不佳以及其代表试图用虚假账目洗黑钱的行为外，与该项目有关的几名重要高管目前还面临欺诈和资本合法性犯罪的法律诉讼。

与该项目相关的律师马克·斯科特（Mark Scott）就是这种情况，他被判串谋串谋为OneCoin洗钱，并利用骗局资本化资金进行银行欺诈。被告目前正试图对他的判决提出上诉，因此他要求法院有更多时间准备他的辩护。

另一个正在进行的案件是OneCoin创始人的兄弟康斯坦丁·伊格纳托夫（Konstantin Ignatov），由于涉嫌多次大规模诈骗罪，他可能会被判处90年监禁。美国法院还对投资基金管理人戴维·派克（David Pike）提起诉讼，戴维·派克帮助管理人员将大量资本合法化。

目前，当局一直在搜寻OneCoin的创建者Ruja Ignatova，他仍然是一名逃犯，拥有逮捕证，可在多个国家被捕。

资料来源：CoinDesk / Cointelegraph / Medium

Angel Di Matteo版本/每日比特币

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原文链接：https://www.diariobitcoin.com/index.php/2020/01/29/onecoin-uso-cuentas-falsas-para-promover-una-imagen-favorable-de-su-modelo-de-negocios/

原文作者：Angel Di Matteo

编译者/作者：wanbizu AI

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