比特币骗局：欧洲当局在以色列破坏了10人的600万美元加密骗局

来自法国和比利时的当局已经证实，由于在以色列进行的一次加密骗局而逮捕了十人。骗子被认为欺骗了投资者超过660万美元的加密货币。据说这些犯罪分子吸引了来自法国，比利时和以色列的约85人。

加密诈骗对生态系统造成滋扰

自从几年前加密货币成为主流以来，加密骗局一直是一个令人讨厌的事情。诈骗者的存在多年来阻碍了投资者进行项目投资。 OneCoin是最新最著名的货币之一。庞氏骗局的领导人从投资者手中夺走了数十亿美元。

像大多数计划一样，以色列计划利用暴利的承诺来吸引投资者。承诺提供高达35％的回报，这笔钱大量涌入。按照传统方式，较早加入该计划的用户将获得较新的用户付款。这项工作用于使该方案看起来合法，从而吸引了更多用户和更多资金。

根据Europol和Eurojust的说法，诈骗者要求投资者将资金汇到假公司，然后通过在土耳其和亚洲国家建立的账户从假公司提取资金。

监管框架

这三个国家对加密货币采取了不同的方法。在法国，交易加密货币是合法的。但是，其金融监管机构必须遵守严格的监管框架。这帮助政府，投资者和与加密相关的公司在该国更好地运作。

比利时没有对加密货币采取立场，使其既不合法也不非法。与欧洲许多国家一样，该国正在等待欧盟的指示。尽管采取了这种立场，但比利时政府在过去几年中一直制止该国的欺诈和与加密相关的骗局。

在以色列，加密货币被视为金融资产。就像在法国一样，以色列也希望参与该行业的人员遵守规定的法规。

回到2018年比利时政府在其欺诈性网站列表中增加了21个网站，它指出，所有欺诈方案都是相似的。 FSMA警告解释了诈骗者将如何保证高回报，即使市场崩溃也可以进行初始投资以及随时可以提取资金的能力。

但它说：

“但是，所有这些承诺都是毫无价值的：如果要约是欺诈性的，则随之而来的承诺也是如此。”

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原文链接：https://coingape.com/bitcoin-scam-european-authorities-bust-ten-people-over-a-6-million-crypto-scam-in-israel/

原文作者：Achal Arya

编译者/作者：wanbizu AI

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