回收被盗的加密货币-Coinfirm的一项新鲜但模糊的服务

Reclaim Crypto代表Coinfirm与Kroll合作提供的一项新服务，声称… [+] 为由于欺诈，黑客或平台盗用而盗用虚拟资产的用户提供帮助。

通过Getty Images的SOPA Images / LightRocket

继2019年最新的加密犯罪报告之后，价值115亿美元的加密货币交易被盗用，这相当于拉脱维亚的政府预算。

这些看似很高的数字可能仍不到网络犯罪总成本预计的2％，到2021年，网络犯罪总成本将达到6万亿美元，其中大部分由传统金融提供商洗钱。

直到今天，加密犯罪受害者几乎没有运气来收回他们被盗，丢失和欺诈的加密货币。随着“回收加密”服务的发布，位于伦敦的区块链分析公司Coinifirm的创始人以及公司调查员和风险咨询公司Kroll希望为受害者和执法人员提供帮助。尽管在基于区块链的调查领域中对有效解决方案的需求量很大，但调查的细节，费用和流程尚待澄清。

近年来，有数百种金融骗局变种，包括加密货币，但Coinfirm的服务声称将Kroll进行的传统调查方法与区块链分析工具相结合。无论有多少机会回收盗用的加密货币，它都为最终用户提供了一种等待行动的替代方式，除了等待国家执法机构采取的措施。

除了有组织的集团，据信每个集团至少欺诈了10亿美元。长期以来，一些最普通的骗局，涉及普通的乔，已经筹集了数百欧元，其中包括：柏林，伦敦或斯德哥尔摩设施齐全的梦幻公寓的租金提供空前的低租金。该骗局一直利用欧洲首都缺乏可负担得起的住房，贪婪和涉及社会工程的问题。

诈骗者声称，由于（由于任何合理的原因）房东不得不紧急撤离监督员，因此他们迫使他们尽快廉价地出租公寓。从事电子通讯的人（嫌疑人假装自己是公寓的拥有者）说，他或她目前正在国外，并将其银行帐户转至海外，因此他们只能接受几百欧元的加密货币“保留费”。总是有一种假的紧迫感，在声明中强调有多个租户排队等待这笔利润丰厚的公寓，而且这是先到先得的原则，预订付款几乎必须立即转移。为了以低廉的价格预订梦想中的公寓，向加密货币经纪人注册的潜在租户核实了他们的身份，并说出了欺诈房东的加密货币钱包地址，而且很有可能–再也看不到他们的钱了。

截至今天，即使受害者向不同的执法人员报告案件，因为在区块链上进行的加密货币交易是不可逆转的，并且用户愿意识别自己的身份并将其法定货币交换给加密货币，加密货币经纪商的合规团队也必须发布显示时间戳的声明交易，ID号和已向其发送资金的加密钱包。这样的表述意味着而且仍然意味着经验不足的警察调查员常常死胡同。

除非交易尚未由Cryptocurrency经纪人执行，否则这种情况发生的频率比用户可能会认为任何退款或退款请求毫无意义的情况要频繁得多，因为用户愿意参与交易并且作为数字基础设施的区块链没有客户服务或进行退款的技术可能性。

但是，由于市值最大的加密货币仍然是伪匿名的，因此可以在Wallet Explorer或Blockchain等页面上跟踪每笔交易，因为欺诈者希望将资金交换回法定货币，仍然有机会收回资金。

由于缺乏经验的用户难以浏览区块链浏览器，因此Chainanalysis，Elliptic，Coinfirm或其他许多公司发现了“受信任的合作伙伴”报告欺诈者正在收集其资金的欺诈性加密货币钱包的商机。每当用户希望将加密货币兑现给菲亚特时，此类钱包地址就会报告给此类服务，使用此类“区块链分析工具”的经纪服务能够阻止此类交易并冻结资金，并借助法律-执法部门将资金退还给潜在受害者。这种情况仍然很少见，但并不罕见。

另一方面，“回收加密”鼓励用户提交对“ Coinfirm区块链分析工具”迄今提供的几乎所有1300多种伪匿名加密货币的索赔，唯一可见的例外是针对完全加密的加密货币，例如Monero或由于完全匿名，Zcash不会在区块链上留下容易看到和易于访问的痕迹。

由于对区块链的调查是可能的，但是很耗时，因此在调查黑客或欺诈行为时，可以识别出某些加密货币钱包，并且可能不会立即将其连接到个人，而是连接到可靠的平台（例如）。 Coinbase，对用户执行KYC。潜在的调查人员必须识别钱包，将欺诈者钱包和关联交易连接到专用平台，并联系其合规或欺诈团队，以潜在冻结专用加密货币钱包的现金入账或提款可能性。由于区块链上没有“目录”，因此将不同的加密货币钱包连接到不同的提供商要比IP和互联网提供商之间的连接复杂得多。此类工作需要生态系统中的广泛联系，可信赖的网络以及通过电子邮件发出的正式请求，并且这主要是耗时的手动工作。非常非常非常耗时和耗费资源的高技能研究人员，大多是得到很好报酬的研究人员。

在支付了如此高昂的运营费用之后，盗用的虚拟资产的大小报告给了“回收加密”；必须足够重要，以证明调查人员的工作合理，并且只需为Coinfirm及其合作伙伴Kroll谋取利润即可。由于Coinfirm声称没有最小索赔额，他们将处理任何向执法部门提供反馈的请求，因此用户对这项服务仍然很感兴趣，但是从商业角度来看是值得怀疑的。

尽管有重复的要求，但Coinfirm拒绝评论其产品是否涉及受害人要求的初始费用，免费增值，溢价或任何其他付款方式-因为每次审核都将接受单独的价格评估。此外，每项索赔都可能需要人工审核，以确保“真正的”受害者可以申请赔偿。截至今天，Coinifirm的声明审核过程要求用户回答24个表单字段并上传文档。这种审查过程包括不限成员名额的调查表，需要人工审查提交的文件（在网络犯罪领域，伪造文件往往是伪造的，需要进行复杂的调查），因此必须对Coinfirm可能存在的案件数量进行操作限制。总共可以处理54名以上的员工。

但是，尽管索赔审查过程很复杂，但在要求评估用户报告的回收加密将被收回的统计可能性的同时，Coinfirm的联合创始人仍然乐观：

“区块链是有史以来最透明的金融系统的基石。应该收回大量资金，但是在许多情况下，这可能需要花费大量时间，尤其是考虑到不同国家司法系统和程序的弱点。”

Coinfirm联合创始人Grant Blaisdell

从Coinfirm的角度来看，每个有效的用户声明都可能会丰富其“标记的加密货币钱包”数据库，从而可以在提供“区块链分析工具”的提供商越来越拥挤的空间中获得竞争优势。另一方面，Kroll可能会获得几乎免费的交易，并挑选有资格进行潜在调查的案件。对于Coinfirm和Kroll而言，这似乎都是明显的收获。

尽管他们获得了收益，但为了让Coinfirm抢占115亿美元挪用的加密货币蛋糕中的较大部分，并且让Joe平均为在Crypto支付的梦想中的公寓收取预订费，事实证明这是欺诈，服务仍然代表着区块链调查尘土飞扬的新风。

不管轻风如何吸引人，该服务显然将从较少的模糊中受益，因为仍然怀疑经验丰富的网络骑兵以及潜在昂贵的Kroll调查人员是否会邀请国际刑警组织帮助丢失20美元加密货币的用户收回他们的资金。对于来自执法结构较弱的司法管辖区的用户而言，这种潜在的虚假希望可能特别困难，因为用户欺诈可能只会充实一些私营公司的数据库，而无法获得他们所希望的帮助。

评论：由于已计划进行后续工作，如果您已使用Coinifirm的Reclaim-Crypto服务并希望与您分享经验，请与作者联系。

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原文链接：https://www.forbes.com/sites/michalgromek/2020/01/31/reclaiming-your-stolen-cryptoa-fresh-but-blurry-service-from-coinfirm/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

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