新的Chainalysis报告的主题是涉及加密货币的犯罪活动

区块链分析师公司Chainalysis在1月下旬发布了一份报告，内容涉及涉及加密货币的犯罪活动。该报告涵盖了诸如洗钱，诈骗，勒索软件，黑客，深层网络上的活动以及资助恐怖主义活动等方面。

根据该报告，2019年是庞氏骗局的一年，在过去一年中筹集了超过40亿美元的资金。

一点点的一切

Chainalysis通过研究发现，有8.19亿美元是通过非法的比特币活动转移的，未具体说明具体情况。据该公司称，处理这些款项的主要负责人是场外交易操作员。通过非法活动获得的洗钱加密货币最喜欢的交易所是火币和币安。

同样根据获得的结果，这次涉及加密货币的骗局中，庞氏骗局在2019年主导了加密货币捕获计划。超过40亿美元的资金来自毫无戒心的投资者，超过了2017年和2018年以相同方式获得的金额加起来。

结果令人惊讶，因为2017年以向投资者施加的大量骗局而闻名。所谓的“罪魁祸首”将是PlusToken，这是所谓的中国金融金字塔，筹集了超过20亿美元，影响了超过300万投资者。

至于深度网络上的移动，尽管数量微不足道，但从2018年到2019年，使用加密货币进行的交易数量翻了一番-从交易的0.04％增至0.08％。深度网络市场总共通过25种不同的加密货币获得了7.9亿美元的收入。

关于黑客攻击，2019年最大的黑客攻击有11个，加密货币损失总计2.826亿美元。所考虑的黑客仅是攻击者从交易所而不是链接平台获得资金的黑客。

关于资助恐怖活动，Chainalysis解释说，为此目的使用加密货币的开发仍处于起步阶段，但正在显示出迅猛的发展。该公司指出，这些方法正在变得越来越复杂。

结论

然后，Chainalysis通过给出关于短期内加密货币犯罪如何发展的假设来总结该文档。进化的第一个因素将是不使用加密资产托管的地址混合器的出现，除了使用区块链之间的交易来代替著名地址混合器的衰落。

涉及加密货币的犯罪活动可能发生变化的另一点是，更多地使用了以隐私为中心的加密货币。 Chainalysis认为，犯罪分子于2020年开始选择这一部分加密货币。

通过该文件得出的最后结论是，分散的交易所（例如Bisq）的受欢迎程度正在增长。 Chainalysis声称，罪犯可能仍会从比特币协议的更改中受益，例如Taproot和Schnorr签名，这些更改通过在去中心化交易所（作为比特币区块链上的标准）上建立的智能合约来转变交易。

另请阅读：Chainalysis指出监管在打击采用加密货币的金字塔计划方面的好处

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原文链接：https://www.criptofacil.com/atividades-criminosas-envolvendo-criptomoedas-sao-tema-novo-relatorio-chainalysis/

原文作者：Gino Matos

编译者/作者：wanbizu AI

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