FINMA批准了有关加密货币交易的新AML准则

事实证明，瑞士是区块链和加密货币的重要地区。遵循一些新的AML准则，这种情况可能很快就会改变。

显然，当局担心加密货币。

瑞士更多的反洗钱限制

当涉及洗钱和逃税时，这一点尤其明显。

瑞士金融市场监管局FINMA提出了新准则。

他们主要对与加密货币交换相关的交易感兴趣。

超过$ 1,020的任何汇款都将接受额外的验证。

低于此金额的任何交易都可以执行，而无需任何身份验证。

对于新手用户来说，这似乎仍然很容易获得少量的加密资产。

提款时，必须执行身份验证程序。

从这些程序获得的信息需要定期提交给FINMA进行进一步审查。

似乎此信息稍后还将用于逃税目的，尽管尚未得到官方确认。

在世界各地，政府都希望实施严格的资本控制和验证程序。

在当今时代，即使是像瑞士这样的加密货币国家也将无法摆脱不实施此类程序的困境。

目前尚不清楚这是否会影响为瑞士客户提供服务的任何公司。

图片：Shutterstock.com

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原文链接：https://themerkle.com/finma-approves-new-aml-guidelines-for-crypto-exchange-transactions/

原文作者：JP Buntinx

编译者/作者：wanbizu AI

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