价值1.17亿美元的比特币在PlusToken钱包之间转移

臭名昭著的PlusToken Ponzi骗局导致投资者损失了超过30亿美元的加密货币，如比特币 [BTC] 和以太坊 [ETC] 又抬起了丑陋的头。经过短暂的中断，这些骗子艺术家重新浮出水面，并在他们的地址内转移了1.17亿美元的比特币。

Primitive Ventures的Dovey Wan宣布了巨额11,999.47 BTC转移，这是鲸鱼警报组织首先发出的警报。万推特

Plustoken的硬币再次移动

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强烈建议@whale_alert标记@ErgoBTC在其研究中突出显示的那些地址https://t.co/UnDvINWfEP

— Dovey以德服人Wan????????（@DoveyWan）2020年2月11日

正如Wan所指出的那样，@ ErgoBTC已经标记了这些与PlusToken相关的地址；发件人的地址被记为1H2zrVQxU3ymunr9CunjoActooLW2ryQK7，而收件人的地址是1KRhwg5PT4XsEHZxn19bMszbozeHyjANgSyM9iyjsZU1sKsR6uMCJ2qqRnh91但是，由于BTC的总和已转移到地址为19bMszbozeHyjANgSyM9iyjsZU1sKsR6uM的第三个钱包中，因此此交易并未在此处停止。

来源：鲸鱼警报

万继续发推文，

“看起来像是UTXO的合并，需要密切跟踪下游趋势
该基金的最新地址为19bMszbozeHyjANgSyM9iyjsZU1sKsR6uM”

资料来源：Twitter

充当收件人的地址仅注册了少量交易，而主要发件人地址报告了18 BTC交易。查看交易历史记录后发现，自2019年8月以来，钱包地址1H2zrVQxU3ymunr9CunjoActooLW2ryQK7已发送了多次大笔交易。

资料来源：Ergo研究

研究员Chiachih Wu还注意到了12k BTC的动向，并向社区通报了举行地址。

“新的#PLUSTOKEN停车地址：
19bMszbozeHyjANgSyM9iyjsZU1sKsR6uM（11,999 #BTC）
1LT4ae84S8tCsZtrLCcz3Z38DGn1LnZ9op（424 #BTC）”

资料来源：Twitter

安全审计公司Peckshield先前提供了详细图表，以扩展涉及PlusToken骗局的资金的流动。有问题的图表突出表明，黑客已将资金分成几小部分，并在交易所内流通。

资料来源：Twitter

在12月份，这些骗子设法将价值1.05亿美元的以太坊从一个钱包转移到另一个钱包。有人猜测PlusToken骗子将BTC清算，这导致价格在12月下跌。但是，加密空间尚未弄清楚如何阻止这些倾销。

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原文链接：https://eng.ambcrypto.com/bitcoin-worth-117-million-moved-between-plustoken-wallets

原文作者：Namrata Shukla

编译者/作者：wanbizu AI

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