来自PlusToken的比特币和以太坊移动

PlusToken是比特币历史上最严重的骗局之一。经过几个月的明显不活动后，骗子的踪迹再次升温。 “ Primitive Crypto”联合创始人Dovey Wan在Twitter上报道说，被盗的比特币资金正在重新发展。

CNF一直关注与庞氏骗局有关的事实，该计划成功窃取了约30亿美元的比特币（BTC）和以太坊（ETH）。据报道，该骗局发生在2019年中期，当时PlusToken钱包的用户开始报告使用其资金的问题。此后不久，资金被冻结并转移到未知的钱包。部分诈骗者被当局抓获，但其余仍保持活跃。

与PlusToken骗局有关的运动在加密货币社区引起了轰动。 Chainalysis的一项研究建议，将资金持续倾销到市场中会增加BTC和ETH在2019年最后一个季度的抛售压力。这是加密市场经历熊市的部分原因，而熊市几乎没有设法到2020年逆转。

有关PlusToken骗局的新事实：资金流向何处？

鲸鱼警报记录了诈骗中BTC资金的动向。根据监控器的数据，2020年2月11日，有12,000个BTC被转移到一个未知的钱包中。正如Crypto News Flash在12月19日报道的那样，犯罪者将789,525 ETH（105,099,509美元）转移到了一个未知的钱包中。

来自PlusToken的12,000比特币被转移到未知钱包#Bitcoin #plustoken https://t.co/CzIN4bm7hq

-加密新闻快讯（@ CryptoNewsFlas3）2020年2月11日

由于过去发生过变故，骗子利用交易所火币出售他们的资金。自从第一次交易以来，诈骗者每次都使用相同的过程。他们首先将少量的比特币（BTC）或以太坊（ETH）转移到多个地址，然后继续清算资金。

由于研究人员Ergo（Twitter上的@ErgoBTC），诈骗者使用的大多数地址已被识别。研究人员发布了有关PlusToken资金活动的持续报告，还设法确定诈骗者是对Wasabi混合器进行Sybil攻击的幕后黑手。攻击是骗子试图隐藏其身份的一部分。关于最近的资金变动，Ergo撰写了以下文章：

显然，谁能控制PlusToken硬币，谁都在努力超越下一个报告。

由于已经倾销到市场上的资金数量，人们再次担心BTC价格将受到负面影响。尽管在上述Chainalysis调查中不能得出结论，PlusToken资金的流动对比特币价格有负面影响。研究者确实得出结论，资金的清算与BTC价格的下跌以及市场波动性的增加之间存在相关性。

诈骗者仍然拥有BTC的确切数量是未知的。但是，研究员Chiachih Wu声称一些资金已经转移到了冷钱包上。这使得追踪被盗资金更加困难。

从#PLUSTOKEN相关地址到看起来像冷钱包的新地址的20k + #BTC移动pic.twitter.com/4t7C07QkXv

-Chiachih Wu（@chiachih_wu）2020年2月11日

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上次更新时间：2020年2月11日

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原文链接：https://www.crypto-news-flash.com/bitcoin-stolen-in-pozi-scam-plustoken-back-on-the-move/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=bitcoin-stolen-in-pozi-scam-plustoken-back-on-the-move

原文作者：Reynaldo

编译者/作者：wanbizu AI

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