Cointelegraph报告CipherTrace，加密货币欺诈现在使传统银行面临合规性问题

加密货币欺诈的性质正在从交易所黑客转移到庞氏骗局，金字塔骗局和出口骗局。此类犯罪的价值大幅上升533％，这意味着随着对挪用资金的洗钱，传统银行系统越来越受到即将到来的金融行动特别工作组（FATF）规则的风险。这就是加密货币情报公司CipherTrace在今天发布的报告中得出的结论。

《旅行规则》要求虚拟货币企业“获取，持有和传输所需的发起人和受益人信息，以便识别和报告可疑交易，监视信息的可用性，采取冻结行动并禁止与指定人员和实体的交易。”

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原文链接：https://www.investing.com/news/cryptocurrency-news/crypto-fraud-now-exposing-legacy-banks-to-compliance-issues-reports-ciphertrace-2082224

原文作者：Cointelegraph

编译者/作者：wanbizu AI

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