CipherTrace发布2019年第四季度反洗钱报告

加密区块链法医项目CipherTrace发布了2019年最后一个季度的反洗钱报告，至少可以说这令人悲伤。结果表明，全球政界人士提出的怀疑不仅是猜测，而且具有一定程度的真实性。

根据该报告，该行业的欺诈和虚假陈述案件急剧上升，同比增长了533％。该行业造成的总损失高达45亿美元，其中包括因盗窃和黑客交易而损失的价值约3.707亿美元。

对于第四季度，该报告列出了加拿大加密货币交易所爱因斯坦（Einstein）的一次重大欺诈，金额达1200万美元，这家臭名昭著的交易所通过出口骗局进行了欺诈。同样，该报告还包括中国交易所IDAX首席执行官失踪后的7000万美元资金挪用。 CipherTrace还阐明了银行业在与加密有关的可疑活动中的作用。它说，

“在2019年第四季度，CipherTrace实验室发布了一项重大研究的结果，发现几乎所有美国前十大零售银行都拥有非法的加密货币MSB（包括加密交易所）在其支付网络上传输资金。分析进一步表明，一家典型的大型美国银行每年处理数十亿笔未发现的与加密货币相关的转账。这些秘密行动会产生反洗钱合规风险，因为罪犯必须找到洗黑钱的手段。

如果这份报告有待通过，那些批评美国国会议员指责加密货币行业非法活动的人将不得不重新评估立场。去年，美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）指责加密货币是促进反洗钱等反社会活动的工具，但是，他遭到了社区的强烈反对。相反，该报告支持反比特币政客的主张。

综上所述，加密货币行业只有大约十年的历史，目前正处于从“快速赚钱的部门”到成熟行业的过渡。尽管如此，从整体上看，加密行业的欺诈行为仍显着低于传统银行业的欺诈行为。例如，根据2019年8月在《商业标准》上发布的报告，仅印度在2018-2019年的银行欺诈就达到7153.4亿印度卢比，约超过100亿美元，比上一年增长74％。这给出了有关银行业全球场景的想法。

相比之下，与传统银行业（市值7.2万亿美元）相比，价值2930亿美元的加密货币行业相形见war。尽管如此，欺诈在所有金融领域的数量都大大增加了，将加密货币行业单独挑选出来并指控其具有反社会影响力并不是正确的选择。

但是，该行业需要真正朝着使其尽可能干净的方向努力，以便使其在信誉和信任方面不断发展。您可以在此处阅读完整的报告。

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原文链接：https://www.cryptonewsz.com/ciphertrace-releases-anti-money-laundering-report-for-q4-2019/58754/

原文作者：Roxanne Williams

编译者/作者：wanbizu AI

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