随着市场反弹，对密码犯罪的打击力度也在加大

加密市场的复苏得到了越来越多的散户兴趣的支持(谷歌趋势数据“比特币”和“购买比特币”就是证据)，监管机构并没有忽视这一点。

过去几天和几周，全球监管机构加倍努力，阻止比特币和其他数字资产交易引发的非法活动。

美国预算提案:密码监管应该减少

根据最近公布的2021财政年度的官方联邦预算提案，美国正寻求通过将美国特勤局(实际上在美国实施了许多金融犯罪)归还给财政部来扩大其加密执法活动。

预算提案表明，此举将减轻国土安全部(Department of Homeland Security)特勤局(Secret Service)的负担，将“提高”特勤局调查潜在犯罪行为的“效率”，并“让国家做好应对未来威胁的准备”。此举还将满足特朗普政府“应对新出现的威胁，如在洗钱和恐怖主义融资中使用加密货币”的意图。

最近几十年的技术进步，如加密货币和国际金融市场日益增强的互联性，导致了更复杂的犯罪组织，并显示了金融犯罪和电子犯罪之间更强的联系。

瑞士金融当局想要更好的密码规则

在类似的新闻中，瑞士金融市场监管局(FINMA)公布了一项计划，该计划将使密码行动者受到更多的关注。

该计划说，价值超过1,000瑞士法郎的交易将要求客户提交KYC info，这比目前的KYC上限5,000瑞士法郎减少了80%。该组织对这一提议表示支持，称使用加密货币洗钱的“风险加大”是有先见之明的。

此前不久，欧盟(eu)也实施了第五项反洗钱指令，该指令实际上主要针对加密货币。5AMLD有效地声明，所有在欧洲运营的加密公司都将被授权对其客户实施KYC和AML要求，这可能会使加密货币更难进入市场，从而放缓加密货币的采用。

罪犯们仍然热爱比特币

在新一轮打击密码的行动之前，领先的区块链分析公司chain发布了一份重要报告，报告显示，仍有许多罪犯主要使用比特币进行非法活动。

他们发现，在黑暗网络市场上，个人可以购买假身份和药品等商品的加密货币价值在2019年第四季度飙升60%，达到6.01亿美元的“新高”。chain分析补充说，1%的比特币交易被用于非法活动，高于去年的约0.5%。

—-

编译者/作者：百发百中

玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。