PeckShield：2019年度区块链安全复盘总结暨区块链十大安全事件

如果说2018年，我们做区块链安全拥有了“上帝视角”，那过去的2019年，我们则收获了“圣母心态”。

2018年，基于代码技术底层，我们俯瞰交易所、钱包、矿池、DApp 等生态各个环节，挖漏洞、搭态势感知平台、发威胁情报，向行业科普漏洞背后的技术原理，引领行业从一次次安全事件的“教育”中，加强安全防护，巩固安全壁垒。

2019年，通过渗透业务逻辑，我们深入智能合约、DeFi、地址溯源、暗网等不同产业底层，搭链上数据预警系统，抢先洞察安全威胁，深入社区协同开发者做应急响应，誓为行业发展扫平一切路障。

据区块链安全公司 PeckShield（派盾）数据显示，2019年全年区块链安全事件177起，造成的经济损失高达76.79亿美元，环比2018年增长了60%左右。

过去一年，PeckShield 敏锐观察到：

1）区块链安全波及范围面更广了，从交易所到数字钱包，再到 DeFi 领域，越是离钱越近的地方，越会是黑客攻击的重灾区；

2）开发者安全意识普遍有所提高，DApp、智能合约等原先存在的溢出、重放、随机数等基础型攻击方式整体减少了，开发者安全防御普遍有所提高，倒逼黑客攻击方式不断演变；

3）安全危机事发背后的原因越来越魔幻了，私钥丢失、代码预留后门、冷钱包被攻击、创始人离奇死亡等花式“漏洞”乱花渐欲迷人眼，技术 BUG 易除，人性 BUG 难平；

4）理财钱包诈骗、跑路事件等成为行业新患，基于普通大众在区块链技术上的认知盲区，不法分子炮制各类传销币、模式币、空气币搅乱行业风气；

5）交易所跨国境资产流动更加频繁了，随着数字资产的广泛普及，区块链生态头号玩家“交易所”的中枢作用愈发凸显，交易所之间资金流动的背后存在未监管资金大规模“出海”事实。

交易所安全重回公众视野

2019年05月08日，全球知名的交易所币安被曝遭遇了黑客大规模系统性攻击，黑客获取了大量 API 密钥，谷歌验证 2FA 码等信息，一次性提走了7,000枚 BTC。

这次突发的交易所安全事件，让人联想到去年3月份币安的惊魂一夜，部分币安用户发现自己账户中的代币被抛售，导致数字资产价格下跌10%。相比之下，今年币安再遭一劫后，数字资产市场并没有太大的波动，用户在应对黑天鹅事件的心态正趋于成熟，且攻击发生后，币安创始人兼 CEO 赵长鹏随即宣布通过 SAFU 进行全额赔付，很快将事件的负面影响平息了下来，最终，并没有对二级市场造成太大冲击。

不过，这次事件暴露出了交易所安防面临的挑战尤为艰巨。币安除了巩固自身服务器安全之外，还得提防中间资产托管服务是否遭到木马入侵，尤其是用户客户端遭劫持的情况下。这就倒逼交易所同样需要从业务层加强审核机制，比如，自动化提币额度分级，人工审核提币等。

事实上，在去年年底 Upbit 交易所被曝遭遇攻击，损失了34万 ETH，再次给交易所安全敲响了警钟，尤其是钓鱼、API 劫持、服务器木马攻击等等偶然性攻击因素。这同时给市场提了一个醒，最大的安全风险可能不是来自企业防护层，而关系到每一个用户的安全意识和操作习惯。

DeFi安全成未来行业重灾区

2019年，以太坊公链赛道跑出了 DeFi 这匹野马，让业界普遍认知到。区块链技术基于DeFi 金融应用场景获得大规模落地应用的可能。

目前DeFi应用中，以 MakerDAO、Compound、dYdX、instaDApp 等金融借贷平台为主，主要满足用户抵押数字资产借贷稳定币的需求，此外还发展出了诸如 Synthetix、Augur 等衍生品平台。DeFi 特有的类乐高积木似的可组合特性，让 DeFi 赛道展现出超强的活力，很可能会是未来两三年区块链领域的焦点。

DeFi 产品基于智能合约和交互协议搭建，代码普遍开源，资产完全在链上，极容易成为黑客攻击的重心。

今年05月07日，头部 DeFi 借贷平台 MakerDAO 被曝治理合约存在安全漏洞，PeckShield 随即介入参与，呼吁社区用户尽快转移暴露在危险下的 MKR 资产，同时独立分析研究了漏洞细节，协助 MakerDAO 官方进行了漏洞修复，所幸最终并没有产生任何攻击损失。

事实上，今年年初 Compound、Nuo 也先后被曝出过智能合约问题，在此后的半年时间内，Synthetix、0x 协议、Edgeware 等 DeFi 相关应用也被曝出存在潜在安全隐患。0x 去中心化交易所协议合约在校验订单签名时存在缺陷，受其影响一大批部署了0x 协议的 DEX 平台可能都存在潜在安全风险。不过，这些 DeFi 平台在曝出安全威胁后，第一时间联合安全公司进行了漏洞修复，最终并没有产生较明显的安全损失。

但却透露出一个危险信号，黑客已经盯上 DeFi 领域了。一旦 DeFi 平台的资产抵押规模和受众群体再上一个量级，这个领域很可能会是继 DApp 之后的下一个安全事件多发区。

理财钱包诈骗成行业新毒瘤

2019年，PlusToken、TokenStore、OneCoin 等理财钱包被曝跑路，卷走数百亿数字资产，令数百万投资者奔上了漫漫“维权路”。区块链技术概念被一些不法分子包装成低投入、高收入的理财模式，用来诈骗一些对区块链行业认知欠缺的普通用户。

PlusToken 号称是一家在韩国注册的加密币钱包和交易所，其真实面目是一个用高回报吸引投资者的旁氏骗局。PlusToken 许诺给投资者10%-30%的月息，并以高回报吸引大量投资者相继投入了20万枚 BTC，78万枚 ETH，和2,600万 EOS 等价值不菲的数字资产，涉及资金达到200多亿人民币，用户超300余万人，影响范围非常广且危害巨大。

2019年6月29日，PlusToken 用户反馈无法提币，项目方也被媒体曝光跑路，随后又传出六名主要负责人被中国警方逮捕。然而，其涉及的巨额赃款仍没有追回并返还受害者。在随后的数月内，PlusToken 的 BTC 资产、ETH 资产，EOS 资产出现多次洗钱操作。PeckShield 旗下可视化资产追踪平台 CoinHolmes 监控到，PlusToken 的部分资产开始汇聚、分散转移，再通过类似 ChipMixer 的工具进行混淆，再通过场外 OTC 的渠道卖出。但目前而言，只有少部分资金被洗成功了，大部分数字资产依然悬而未决，以至于一旦出现行情不明缘由大跌的情况，就有分析称是 PlusToken 砸盘。PlusToken 效应如同股市里的丁蟹效应一样，成了大家畏惧的存在。

不过，客观来看，理财钱包的出现，能让一部分普通用户接触到区块链以及各类数字资产，给行业带入新的流量和资金。短期看对行业是利好影响。然而，长期来看恰恰相反，随着这类理财钱包的崩盘和跑路，大批的普通用户会成为受害者，带着偏见和认知差可能会永远的告别这个行业。

凡是过往，皆为序章。

尽管过去三年以来，区块链行业安全事件造成的经济损失呈愈演愈烈之势。我们通过黑客攻击方式的演变以及生态目前面临的安全威胁发现，区块链行业安全正在从草莽期逐渐趋向成熟，表现在：

1）出现了一批优秀的区块链安全公司。他们专注于区块链安全攻防，为行业生态提供专业的安全监测、态势感知、威胁情报、AML可视化等专业化工具，和躲在区块链黑暗森林的黑客，形成了一支相抗衡的正义力量;

2）智能合约、DApp 生态上一些简单且具有连带威胁的漏洞正逐渐减少。尽管黑客们仍持续进行撒网式的攻击尝试，但项目开发者基础的安全攻防意识已初步形成，一些较为低级的安全漏洞明显有所减少;

3）交易所、理财钱包等离用户比较近的平台成为安全事件频发的重灾区，这是由于行业发展早期，用户端安全意识薄弱造成的隐患。比如针对用户进行的钓鱼木马入侵和高理财收益诈骗等。换个角度来看，说明区块链市场的安全薄弱环节从B端已经转移到了 C 端，安全守护工作逐渐变得可控、可防也是一种进步；

4）数字资产“合规化”引领下一轮行业发展。一方面，国家顶层设计将区块链技术定义为核心技术突破口，另一方面未受监管的数字资产数额越来越大。区块链数字资产领域开始面临“合规化”的新挑战。包括，交易所 KYT 服务、AML 反洗钱服务、黑客赃款追踪服务等等。短期看，监管肃清可能会给生态带来致命打击，但长期看，被纳入监管或许是下一轮高速发展的开端。

附：2019年度区块链十大安全事件

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编译者/作者：PeckShield

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