比特币骗局：男子因拥有“洗钱网站”而被指控，该网站洗钱超过3亿美元

在俄亥俄州克利夫兰当局的最新报道中，一名男子被控建立一个平台，该平台曾在其运作期间洗过35万个比特币（BTC）。

拉里·迪恩·哈蒙（Larry Dean Harmon）面临长期监禁，因为检方声称被告建立了一个名为Helix的比特币“混合”业务，该业务与黑市Alphanet集成在一起，以允许用户买卖枪支，毒品和违禁物品等非法物品。

Helix，混合服务在BTC中交易超过3亿美元

2017年初，联邦当局因平台洗钱的报道关闭了Helix服务。根据当局的说法，Helix在AlphaNet，Agora Market，Nucleus和Dream Market黑暗市场上至少处理了354,478 BTC（交易时约为3.1亿美元）。

在2019年12月下旬对Harmon提出起诉后，法官于2月6日作出判决，指控被告“共谋洗钱工具，经营无牌汇款业务和无牌汇款”。

判决还命令哈蒙放弃其在黄河路的财产，以及在科罗拉多州的阿克伦和奥罗拉的其他财产。

洗钱的痕迹

Helix并不是克利夫兰当局关注的唯一行动，因为Harmon链接到与混合服务（即Grams）协同工作的暗网搜索引擎。 Harmon于2014年初开始运营，他向用户吹嘘无法追踪向Alphanet支付的款项。

但是，联邦调查局特工在平台上冒充用户，因此能够将平台追踪到哈蒙，导致其被捕。

在先驱加密货币的现有几年中，洗钱中的比特币案例非常猖ramp。 2019年，日本当局报告了该国6000多起洗钱案件。

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原文链接：https://coingape.com/bitcoin-scam-man-charged-laundered-over-300-million-btc/

原文作者：Lujan Odera

编译者/作者：wanbizu AI

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