他们指控DropBit首席执行官洗钱了3.11亿美元的比特币

关键事实：

在2014年至2017年之间，Harmon将至少洗净354,468个比特币。

目前，据称被冲走的资金将价值37亿美元。

加密货币钱包提供商DropBit的首席执行官拉里·迪恩·哈蒙（Larry Dean Harmon）被指控涉嫌通过暗网交易洗劫了3.11亿美元的比特币。

Cleveland.com周三报道称，联邦当局去年12月指控36岁的Harmon，并于2月6日逮捕他，原因是该人串谋洗钱，无牌经营汇款业务以及无证汇款。指控文件。

DropBit的首席执行官被指控通过暗网市场AlphaBay出售违禁药物，当局于2017年关闭了该市场。该市场是芬太尼和海洛因的“重要”来源。

在2014年至2017年之间，Harmon通过其称为Helix的混合服务至少冲洗了354,468比特币（当时价值超过3.11亿美元）。这些比特币的当前价值超过37亿美元。联邦检察官正在寻求数百万美元的罚款，并希望Harmon失去财产。

分散财务贷款协议（DeFi）初创企业Compound的顾问杰克·切尔文斯基（Jake Chervinsky）在Twitter上形容此案“艰难”，并表示司法部“指控汇款犯罪实在太过分了”没有许可证。”

加密货币播客彼得·麦考马克（Peter McCormack）的主持人周三在推特上说，哈蒙被拒绝保释，因为他“认为即使他的所有资产都被没收，他也有逃脱的危险”，并引述了与首席执行官兄弟的讨论。来自DropBit，Gary Harmon。

但是，McCormack说，由于Gary Harmon和该应用程序的开发人员正在使用他们的资金，DropBit有望继续工作。

在指控文件中，有证据表明Helix作为BTC混合工具的广告活动，然后将其交换为未在暗网中使用的标记为新的加密货币。广告信息帮助当局为反对Harmon的案件做好了准备。据称，Helix自2016年以来一直在暗网Alpha湾推广混合服务。

什么是加密货币混合器？

加密货币混合器是一个平台，提供了使交易难以跟踪的系统。它们是允许比特币用户隐藏交易来源并用于为他们提供更多隐私和一定程度匿名性的服务。

尽管其来源尚未完全确定，但加密货币混合器已在诸如丝绸之路（Silk Road）等网站上广泛使用，丝绸之路是一个黑色的在线市场，可通过Tor浏览器从深层网络进行操作。 。

Yogita Khatri发表的文章的翻译版本在The Block中。

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原文链接：https://www.criptonoticias.com/gobierno/judicial/acusan-ceo-dropbit-lavado-usd311-millones/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

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