CFTC因商品欺诈对佛罗里达州贸易商处以120万美元的罚款-Cryptovibes.com

美国商品期货交易委员会（CFTC）最近以经营欺诈性交易计划对一名27岁男子罚款120万美元。

欺骗用户的交易方案

马修·怀特（Matthew R.White）运营了M.W. Global Futures LLC（MWGF），他通过该计划实施了一项交易计划，使六人损失超过120万美元。他对一项联邦电汇欺诈罪表示认罪。他和他的公司MWGF现在将支付883,974美元的赔偿金和200,000美元的民事罚款。双方都已经支付了其中的602,003美元。

Matthew的有罪认罪于1月20日提交给美国西雅图地方法院。他的判决定于4月10日举行。他的认罪书中，他接受了他假扮成成功的商品交易商来执行其数百万美元计划的消息。他在2014年2月至2018年7月之间对受害者撒谎，告诉他们他将使用他们的钱进行期货合约交易。

他告诉他们，这些资金将首先以他自己的名义使用，然后再以其公司的名义使用。和解协议还表明，他向受害人歪曲了他的专业和教育背景，还对他所管理的资金和所赚取的利润作了谎言。他还向他们发送了欺诈性的联合账户业绩记录，这些记录要求每年获得16％的回报，并显示数千美元的利润。

事实远非他的虚构

实际上，怀特只使用了从受害者那里得到的少量款项进行交易。他的收入没有任何利润。他在房租付款，汽车贷款，信用卡和其他个人支出上花费了超过280,000美元。不仅如此，他还声称自己是芝加哥贸易委员会的成员。

CFTC解释说，

“怀特没有透露自己的交易实际上造成了净亏损，并且他所赚取的最高每月利润约为934美元……创建并提供了每月账户对账单……这虚假地表明他每月都从事交易，他的交易是盈利，参与者的存款获得正回报。”

马修在答辩中说，他没有交易经验，实际上蒙受了数百万美元的损失。他从合并参与者中收取了129万美元，其中有42.5万美元作为声称的利润和赎回金偿还。 CFTC调查人员与他联系后，他又向两名受害者支付了602,000美元。

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原文链接：https://www.cryptovibes.com/blog/2020/02/14/cftc-fines-florida-trader-1-2-million-for-a-commodities-fraud/

原文作者：Sherlock Gomes

编译者/作者：wanbizu AI

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