CBR八年来首次改变可疑交易的标准。它们可能包括加密货币。

RBC报道，俄罗斯银行正准备八年来首次更新金融机构认为客户交易有问题并冻结账户的标准清单。

法规375-P的修正案规定了一些评估可疑交易的现有程序。

首次，数字资产交易可能会包含在此列表中。

除此以外，个人对公司收取的定期提款操作以及银行对金融机构有任何疑问后要求关闭帐户的请求也被认为是可疑的。

和以前一样，来自银行的问题会导致太频繁地收到大笔款项，并且情况会导致公司帐户收款远低于其成本。

“中央银行收紧坚果的政策仍在继续。这里没有什么新鲜的东西，我们只是决定涵盖目前最受欢迎的通过个人和使用加密货币的计划从活期账户中提款的计划，”在莫斯科数字学校Efim Kazantsev的ForkLog专家的评论中指出。

同时，建议不要将银行客户进行的高佣金和高交易率的操作视为可疑的。这位专家表示，将此类行动排除在可疑行动的清单之外，“中央银行似乎暗示了在2020年向谁以及多少人将支付现金。”

中央银行还指出，可疑交易清单尚未最终确定-银行可以用其他标准对其进行补充。

去年，媒体报道说，CBR和Rosfinmonitoring正在准备一项法案，禁止使用加密货币作为支付。专家告诉ForkLog，为什么该计划将无法摧毁它所针对的“灰色市场”。

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原文链接：https://forklog.com/tsb-rf-vpervye-za-8-let-izmenit-kriterii-podozritelnyh-operatsij-k-nim-mogut-otnesti-kriptovalyuty/

原文作者：Alina

编译者/作者：wanbizu AI

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