以史为鉴：第一大所门头沟倒闭后来怎样？&Bitfinex被盗12万比特币如何重生？

先说一句行情：行情其实老白想说的话昨天文章都已经说了——前两天是一次洗盘，中期上升趋势没有改变；以及，注意不要错过平台币配置布局。

然后从昨天傍晚到现在，大家最关心的可能是fcoin跑路事件。哪怕你没有资产在fcoin，你也应该关心这件事，因为，没有人知道下一个出事的是哪个交易所，而你我，是否会踩雷。

老白认识的朋友里，有人用信用卡套现，然后换了大量USDT在fcoin理财，套利吃利差；有人因为fcoin免交易手续费，日常在fcoin做量化交易。都踩雷了。

有朋友告诉老白，从延迟开服公告开始，整天都处于提心吊胆焦虑不安的状态，而现在，尘埃落定了，也算定心了。反正，完了，从此一身负债。

好几个人都至今没敢告诉家人，自己默默扛着。

exinone属于拿用户的钱去fcoin套利，然后现在可能却要让用户来承担损失。还有一些量化创业团队在fcoin跑交易，一下子，整个创业团队就破产了。

我看到有朋友说，赶紧把币从小所提出去，放到三大所去。三大所你就觉得一定很安全吗？

昨天有人在群里问，当初出事的门头沟是第几大所？老白回：第一大所。

老猫今天这个观点，前半部分老白觉得关联性不大。首先，门头沟压根不是在2013年出事的，而是2014年，那波牛市则是在2013年底，所以也不存在说牛市以前要倒闭大所的假设。

事实上，2018年币安也被盗了7000比特币，跟昨天跑路的fcoin资金缺口是一个量级的。只不过币安家大业大，能活下去罢了。

交易所出事，一直以来就没停过，管你牛市还是熊市。去找交易所出事和牛熊的规律，我认为属于缘木求鱼。

但2014年的门头沟事件、和2016年的Bitfinex事件，确实可以让我们以史为鉴。Bitfinex那场渡劫也确实经典。

1，门头沟事件始末

门头沟，指的是日本交易所Mt.Gox。

2010年世界上第一个比特币交易所取消了paypal支付，然后交易量被Mt.Gox迅速赶超。

然后，Mt.Gox成为了世界上最大的比特币交易所，当年最风光的时候，交易市场份额达到全球的80%以上。

这绝对比现在的什么三大所头部得多。

就着这样一个第一大所，在顺利叱咤比特币交易市场三年后，2014年，出事了。连咕噜也在这个所亏了比特币：

根据当年的用户回忆，当时打开网站网页，显示被DDos，一片空白。但一开始大家没觉得有什么问题，因为被DDos攻击是常见的。

那年也是一个2月：

2014年2月7日，Mt.Gox暂停比特币提币。公告说，系统被攻击，导致黑客提币后可以让系统以为没有发生提币、再次发起提币。所以暂停提币。

2014年2月23日，Mt.Gox 清空Twitter。

2014年2月24日，Mt.Gox暂停了所有交易，交易所下线。

2014年2月25日，Mt.Gox官网发公告：“决定暂时关闭所有交易”。

2014年2月28日，Mt.Gox在东京申请破产保护。

2014年3月9日，Mt.Gox在美国申请了破产保护。

在发布会上，Mark Karpelè表示：“门头沟的系统有弱点，交易所的比特币不见了，公司宣布破产了。共损失了客户的 75 万个比特币和自己公司的 10 万个比特币。”

但很快，媒体曝出整个事件是Mt.Gox的自导自演。

报道称，在65万个“被偷窃”的比特币中，实际上黑客只盗取了7000个，剩下的被内部人士趁机栽赃给黑客，实际上是被“内部人”拿走了了。而这个内部人就是CEO自己。

后来也有媒体说，Mark Karpelè承认了自己监守自盗，但他说不是为了敛财，是为了弥补之前门头沟的亏空。

2015年，Mark Karpelè被捕入狱；2016年被保释出狱、限制出境。

题外话，也正是在门头沟事件以后，中国的交易所货币、OK、比特币中国趁机崛起了。

反转的是，Mark Karpelè出狱后，在当年的公司账户里找到了17万枚比特币，还有一大堆分叉的空投币，比如BCH之类的。这时候这些币的价格已经远远超过丢失时候的价格。

如果按照当年“被盗”时候的法币价格计算，这17万枚不但能完全填补亏空，Mark Karpelè反而还能大赚特赚……

当然用户肯定不买帐，怎么可能接受当年的法币价格？于是，又一轮上诉维权。

最终，日本法院裁定，暂停门头沟的破产程序，并要求把价值10亿美元的比特币归还给前客户们。

提示：门头沟出事的时候，当时那部分“被盗”比特币一共价值4.87亿美元。而如果按照今天的价格计算，这笔比特币的价格是85亿美元。

这就是加密货币交易历史上当年第一大所的倒闭始末和后续。当年，门头沟倒闭后，比特币价格直接下跌36%。

2，2016年的Bitfinex被盗12万枚比特币，是怎样活下来的？

这是另一个经典的头部交易所被盗事件。

2015年的时候，Bitfinex以不到10人的团队，一年大概有两三千万美元利润；Bitfinex直到2017年才扩大团队规模到60多人，而后2017年净利润3.2亿美元，2018年净利润达4亿美元。

但2016年，出事了。

2016年8月，Bitfinex被盗12万枚比特币，按照当时的市场价，价值7000万美元。如果以法币计，跟现在fcoin的亏空属于一个量级。

曝出被盗后，比特币价格也是短时下挫30%。

庆幸的是，大家对照一下Bitfinex的2015年利润，可以发现，这笔钱确实对Bitfinex来说很头疼、但还有辗转余地。如果当时不是这个量级，再扩大一个量级，那Bitfinex可能就成为第二个门头沟了。

出事后，Bitfinex老板给出的态度是：不破产清算、不跑路、不做第二个门头沟，其他好商量。

当时中国有机构想以2亿美元收购Bitfinex，不过，Bitfinex在那以前有了自己的方案。

被盗7000万美元资产的时候，Bitfinex账上用户资产一共2亿美元，7000万占35%。

于是，Bitfinex给每个用户账户里的钱减少35%，换成了债的token。用户持有一个债的token，就表示Bitfinex欠他1美元，然后这个token允许自由交易。

为了减轻债务负担，Bitfinex又开始鼓励用户债转股——也就是在这时候，赵东成为了Bitfinex的股东。这批股东后来反而受益于Bitfinex，这是后话。

通过发债，然后开放债转股两步操作，Bitfinex争取到了时间。16年四季度到17年一季度，只花了6个月，Bitfinex就还清了7000万美元债务，并重新开始扭亏为盈。

但这里面有两点是很庆幸的：

其一，被盗资产体量依然在能够短时间内偿还的负担范围内。如果不在这个范围内，老白相信，平台肯定会选择破产清算。不是Bitfinex的老板善良不跑路，而是理性评估的结果，负债经营最后更符合长远利益。

其二，它发行债的时候，是把债务以法币本位计的，还是因为资金体量小、短时间内还掉了，否则，以币本位计算，跟他用法币本位偿清债务，用户根本不会买单。

至于fcoin，未来就算张健用新项目收入来偿还，1～3年后，现在这以万计的比特币，也远不是现在这个价格了。而他那会儿如果真的还做偿还，估计也是以法币本位做偿还。

2018年币安也遭受了7000比特币被盗损失，同样是因为资产量级小，以币安的盈利，很快就cover掉了。

但对于这些交易所来讲，真要是损失无法轻易覆盖的时候，利益权衡下，没有人会选择死扛。无论是真正的被盗、还是监守自盗、或者是挪用资金最后导致崩盘。

所以，还是昨天那句话，就算你要放在三大所，也不要集中放在一个地方。不要以为头部的所就没问题。头部的所，只是遭遇问题的时候，可承受的范围更大一些，一旦超过阈值，都是一样的结果。

如果要做理财，推荐去中心化的理财方式。比如DAI，比如EOS放在自己账号后去投票分红等。

最后说个事，Edgeware主网已经启动成功。

目前区块链浏览器上已经可以查到交易记录：

去年6月应该不少人用ETH参与了Edgeware锁投，接下来，相信EDG很快会上大所。今天篇幅所限，改天如何币乎上依然没有看到合适的，老白会写教程教大家怎么把当初的锁投的ETH取回、以及怎样获取自己的EDG。

今天暂停发一次KEY红包，大家19:00可以去看币乎直播。明天继续发红包，直到完成说好的10万KEY预算。

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编译者/作者：白特幂

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