全球区块链合规联盟首席合规顾问 泰和泰(北京)律师事务所律师 罗滔 2月17日晚间,FCoin创始人张健发布 "FCoin真相”的公告,FCoin自此确定暴雷。 张健在公告中称,正在面临资金储备无法兑付用户提现的问题,预计无法兑付规模介于 7000-13000 BTC(价值约 6860 万-1.27 亿美元)之间,已经决定切换赛道重新开始,并用新项目的盈利来补偿大家的损失。 公告一经发出在业界引起轩然大波,有关 FCoin 的电报群、 社区和微信社群都炸开了花,挤满了要找张健维权的散户,各路维权群如雨后春笋般成立,各路小道消息甚嚣尘上,如张健没有跑路而是承认了债权,成功把一个刑事案件转变为了民事案件逃避了刑事责任。且不说这种说法并不准确,即使散户立案成功,能否退赃,退的到多少都要画一个问号。更何况从事件目前披露的情况看,尚属民事纠纷,能否立案还有赖于进一步的证据和调查。然而,无论是走民事程序还是刑事程序,对于FCoin的用户而言,维权都将是一条充满困难和不确定性的路。 如果FCoin此次事件被认定为民事纠纷,那么用户很可能要自吞苦果。根据2013央行发布的《关于防范比特币风险的通知》,比特币的性质被认定为虚拟商品,而2017年9月4日,中国人民银行、中央网信办、工业和信息化部、国家工商总局、中国银监会、中国证监会、中国保监会等部门发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》中亦载明:“……代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、比太币等所谓‘虚拟货币’,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为……代币发行融资中使用的代币或‘虚拟货币’不由货币当局发行,不具有法偿性与强制性等货币属性,不具有与货币等同的法律地位,不能也不应作为货币在市场上流通使用……本公告发布之日起,各类代币发行融资活动应当立即停止……本公告发布之日起,任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、‘虚拟货币’相互之间的兑换业务,不得买卖或作为中央对手方买卖代币或‘虚拟货币’,不得为代币或‘虚拟货币’提供定价、信息中介等服务……代币发行融资与交易存在多重风险,包括虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等,投资者须自行承担投资风险,希望广大投资者谨防上当受骗……”。 在司法实践中,法院一般将比特币视为“特定的虚拟商品”,作为“不合法的物,其交易亦不受法律保护”,如: 谢全初与余光辉返还原物纠纷一案【(2019)湘04民终1979号】,湖南省衡阳市中级人民法院认为
马雪娟、芦凤芹返还原物纠纷一案【(2019)辽09民申77号】,辽宁省阜新市中级人民法院认为
济南凯歌网络科技有限公司、孙呈昊买卖合同纠纷一案【(2019)皖01民终10232号】, 安徽省合肥市中级人民法院认为
那么,如果走刑事程序,维权散户是否能获得理想的赔偿呢? 首先,FCoin此次事件是否构成刑事案件取决于多方面的因素。如FCoin幕后的运营主体是在大陆还是海外;FCoin是否在中国大陆进行了与数字货币交易相关的经营与宣传活动;在经营过程中是否使用了类似传销的手段;其平台币FT以及其他上线币种是否属于证券化代币。而对于张健是否需承担刑事责任和债务赔偿责任,还要看其是否为FCoin运营主体的director或是决策人,是否挪用或侵占过该海外主体的资产。如果说 FCoin 自始自终都是以社区和团队形式存在,并不存在公司实体,那么最终是谁对资金损失有责任,就由谁来承担这些债务。 其次,目前法律并没有把数字资产明确列为受保护的法币范畴,警察受理一般都会以 P2P 暴雷或者非法集资作为相关参考。而这需要一个庞大的链上取证过程,即使有安全公司提供相关的服务,但这个流程涉及交易所、网警等各个方面,一套流程走下来,用户维权的数字资产可能早已不知所踪,即便最终立案成功,也很难追回赃款。而且FCoin的注册地在国外,即便中国警方适用保护主义行使管辖权,跨国取证无疑会使案件的侦破更加困难。 综上,对于数字货币投资者而言,选择交易所应该慎之又慎,应选择KYC严谨、信用度高的知名交易所,不能为一时的得利而忽视了潜在的风险。而对于交易所而言,也应重新审视自身的监管合规与安全机制。 全球区块链合规联盟 “设立区块链行业标准,加强行业自律,共同维护良好的市场秩序和行业环境,为行业健康发展提供理论指导,推动行业健康可持续发展”。 全球区块链合规联盟提供相关企业业务合规资质服务,欢迎通过邮箱[email protected]与我们进行更详细的业务沟通。 —- 编译者/作者:全球区块链合规联 玩币族申明:玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台,所提供的所有资讯仅代表作者个人观点,与玩币族平台立场无关,且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。 |
FCoin暴雷:用户维权困难,选择交易所需谨慎
2020-02-19 全球区块链合规联 来源:火星财经
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