官员逮捕了美国居民，涉嫌用加密货币洗钱

美国周二逮捕了一名涉嫌洗钱的人，罪名是指控其使用加密货币和出纳支票来掩盖与毒品交易有关的资金来源。

最初由乔治·华盛顿大学的西莫斯·休斯（Seamus Hughes）指出，该申诉于周三开庭，指控佩德罗·安东尼奥·阿基诺·欧弗拉西亚（Pedro Antonio Aquino-Eufracia）共谋涉嫌参与毒品卡特尔，并利用收银员的支票和加密货币洗钱。

根据该文件，美国药物管制局（DEA）特工Drew Gizzi声称Aquino-Eufracia是“大型国际洗钱组织”（MLO）的一部分，其个人位于多米尼加共和国佛罗里达州的新泽西州和其他未命名的位置。

“调查包括对合法获得的移动通信和其他电子证据的审查表明，2018年4月和5月至少有两次，阿基诺-尤弗拉西亚（Aquino-Eufracia）同意接受来自 [a co-conspirator] 然后将现金转换为虚拟货币。”吉兹说。

该文件指出，“比特币是通过通过分散的点对点网络运行的计算机软件生成和控制的，”比特币主要存在于“作为基于互联网的货币单位中”。

该组织的“高级成员”据称告诉Aquino-Eufracia将未公开的加密货币存入特定的钱包，该组织希望掩盖现金收益的细节。

投诉没有具体说明据称用于洗钱的加密货币的美元价值或使用的加密货币，尽管其中包括了比特币。

据吉齐说，执法人员于2018年7月从同谋手中没收了近20万美元。总体而言，他声称已经洗劫了“数百万美元的现金毒品收益”。

阿基诺·尤弗拉西亚（Aquino-Eufracia）被捕的逮捕令于2月14日签署，盖章至2月19日。除了DEA，IRS的刑事部门也参与了调查。

阅读以下逮捕令和投诉：

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原文链接：https://www.coindesk.com/officials-arrest-us-resident-for-allegedly-laundering-drug-proceeds-with-crypto

原文作者：Nikhilesh De

编译者/作者：wanbizu AI

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