干货 | 币圈维权直播课回顾：被割这么惨，钱还能要回来吗？

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币圈维权很难。

公安机关极少愿意受理此类案件，因为他们对数字货币的了解有限，所以通常将其归为纠纷。

即便立案处理，取证难度也相当大。因为这类平台或者服务器往往在国外，且嫌疑人具有外国国籍，并长期在国外居住。

再者，涉案资金转移速度快，警方很难追回资金。

但维权再难，也并非不可能成功。

1月18日晚，「北纬31度」邀请到前经侦队侦查员、前省警察学院特聘讲师、现河北冀华律师事务所任专职律师董建林，教授大家如何高效维权。

01

诈骗套路拆解

总的来说，利用数字货币实施诈骗，基本存在以下4个特点：

一是，将“区块链”、“去中心化”、“代码开源”等作为噱头；

二是，编造故事、设计模式吸引投资者眼球；

三是，涉众诈骗特征明显，兼具多种违法犯罪特征；

四是，境内行骗、境外数钱，且服务器在境外，提前为跑路做好准备。

依据我国刑法，以上涉及的刑事犯罪有组织领导传销活动罪、诈骗罪、非法经营罪、集资诈骗罪。

具体就以下四大经典案例进行分析。

第一个案例是虚假挖矿，涉及诈骗罪。

诈骗罪指的是以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取数额较大公私财产的行为。

立案标准是涉案资金达到3千到1万。依照经济发展水平，全国各地区设有不同的立案标准，有的是3千，也有的是5千。

数额较大的处3年以下有期徒刑，并处或单处罚金；数额巨大或有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金；特别巨大的，或有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金或没收财产。

第二个案例是先喊单后砸盘，可能涉及非法经营罪。

如果该商品不在这十几种之中，作为刑事案件处理的标准是：个人违法所得在1万元以上、非法经营数额在5万元以上，单位违法所得在10万元以上的、非法经营数额在50万元以上。

第三个案例是盘币，涉及传销罪。

只要是拉人头、发展下线，并以此为返利依据的，都是传销。

刑法第二百二十四条规定，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名的传销活动，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

第四个案例是恶意爆仓，定性不明确。

由于获取不到后台数据，投资者很难出示证据证明。单凭截图，证据效力不高。

目前司法实践中对恶意爆仓这种犯罪行为的定性并不明晰。

02

如何高效维权？

很多时候，不是报案没有用，而是报案人不知道如何报案。

首先，报案人要准备充足的材料。

报案人需要就整个案件发生的事实写一份书面控告材料，并向公安机关提交证据，包括聊天记录、转账记录、对方的姓名、联系方式、收款账户和平台信息等等。

其次，要找对有管辖权的公安机关。

一般是犯罪行为发生地的经侦大队或者派出所。影响力较大的案件也可以到市属经侦支队。

最后，为了提升侦查效率，建议大家最好选择集体报案。

集体报案的前提是，必须在同一平台，被同一犯罪团伙欺诈。

集体报案不是去闹事，而是有利于彼此信息形成证据链，相互印证，可以加速案件的侦查。分开报案可能在人数和资金上达不到立案标准，且影响力不够，不能引起公安机关的重视。

有时候，平台或项目方会有一些帮自己洗白的方式。

比如一些犯罪嫌疑人会不断地更换盘子，用转移项目的方式来模糊犯罪行为，再比如有平台要求用户转移资产到其他平台。

但实际上，犯罪行为不会因此消失，只要发生在国内，就可以控告对方。

如果在这些更换过程中，对方存在虚构事实，隐瞒真相的行为，导致用户资产价值再度缩水，那么是构成诈骗的。

需要注意，构成诈骗的首要前提是，必须存在损失。如果仍处于锁仓期，且之后币会返还，则可能不构成诈骗。

涉及犯罪的，警察会受理。不涉及的，可以通过法院起诉去维权。

有投资者担心自己投入的是ETH，不是法币，可能不受国家法律保护。

这样的担忧是多余的。国家虽然不承认比特币的货币属性，但其作为商品的话，是认可他的价值的。ETH也是如此。

FCoin的报案人提到一个问题，当地经侦说，北京已经对FCoin非法经营进行立案了，当地就不予以立案了。

对于这种情况，北京以外的投资者也可以去北京报案。当地不立案，可能是人数少，达不到立案标准。

有公安机关要求YouBank的报案人找齐30个人才能报案，那么，应该是案件构成了组织领导传销罪。报案人不仅需要找到30个人，还要证明层级在3级以上，才能达到立案标准。

传销案中，如果当事人不是直接打钱给公司，而是通过中间的推荐人打钱的，则可以带着推荐人一起去报案，或者把推荐人和公司一起列为嫌疑人。

因为你是去报案而不是立案，警察会就具体情况进行锁定嫌疑人。

如果觉得控告项目方有难度，也可以取巧，控告从中获取大额非法收入的人。

比如，代投。

从行为上讲，代投作为一种向普通投资人兜售“ICO“项目的行为，本质就是违法违规行为。所以如果涉及金额比较大的，是一定要受到法律制裁的。

再比如，传销项目中的推荐人。

如果推荐人层级靠上，且从中获得了巨大收益，那么警方很可能会把他列为嫌疑人追究刑事责任。

如果遇到警察不予受理，可以重新检查证据是否充分，再看看管辖权是否有问题，最后对比下立案标准，再做一次确认。

除了报案，也可以尝试通过谈判去解决。

在谈判时，要逐步给对方施压，让他形成一种越来越强烈的危机感。

有投资者担心，私下谈判会不会有被控敲诈的风险。一般来说，已经报警或诉诸法律途径的谈判，是不会有风险的。当然，千万不要采取极端的人身威胁的方法。

之外，还可以寻求媒体曝光，向对方施压。

需要注意的是，大家的言论以及给媒体爆料的信息必须是客观的，且有证据能佐证的。如果是道听途说的消息，那就可能会被他人控告。

03

什么时候拿回钱？

很多人在报案后，一直没等到通知，便以为警方不作为，案子已经石沉大海。实际，并非如此。

公安机关只有在受理案件时，会向报案人出具通知书。其他情况，比如犯罪嫌疑人被抓或移送审判等侦查进度，公安机关不会通知。

所以，如果迫切想要知道进度，可以多和公安机关联系，询问进度。

从报案到拿回资金，一般在半年以上。案子要先经过公安机关侦查、检察院移送起诉以及法院审判之后，再由法院安排统一发还。

有报案人觉得既然已知对方微信号，警方就应该立刻通过定位直接抓人。但流程是没有这么简单的。

大家只管提交证据材料就好，公安机关会有相应的侦查手段锁定嫌疑人。

不过，有些材料的调查会有难度。

以交易所为例，如果该交易所在国内，交易所自然要配合警方调查，但如果在港澳台或国外，内地公安机关是没有权利到境外取证调查的。

案子破了，却没有抓到犯罪嫌疑人的情况也会有。

如果犯罪嫌疑人身处国外，并已经移民，且该国和我国没有签订引渡条约，那就很难将其抓捕归案了。

当然，只要警方已对嫌疑人采取边控，一旦他回国，警方就会得到通知。

至于嫌疑人尚在国内的家属，如果家属没有涉嫌刑事犯罪，就没有抓他们的理由。

只要犯罪嫌疑人抓拿归案，警方就一定会把追缴的钱返回受害者。但能不能追缴回来、能追缴回来多少，不是警察能控制的。

比如抓获嫌疑人的时候，资金已经被挥霍完了或转移到国外了，追缴回来的难度会比较大。

所以虽然限制报案时间没有限制，但还是建议大家尽早报案，只要犯罪行为发生以后就可以报警了。

最后，给大家三点投资建议。

一是要提升自我能力和认知，不要赚超出认知范围的钱；

二是不要抱有侥幸心理，这容易让人铤而走险，从而中了别人的圈套；

三是不要想着一夜暴富，真正的富有是慢慢变富。

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编译者/作者：北纬31度

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